1月10日股市必读：昇兴股份（002752）1月10日收盘跌5.6%，主力净流出482.12万元

截至2025年1月10日收盘，昇兴股份(002752)报收于5.23元，下跌5.6%，换手率2.29%，成交量22.33万手，成交额1.21亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：1月10日昇兴股份收盘报5.23元，跌5.6%，已连续3日下跌，前10个交易日资金累计净流出9182.4万元，股价累计下跌18.6%。
• 公司公告汇总：昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十次会议审议通过将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并修订其议事规则，旨在加强公司社会责任管理和提升ESG水平。
• 公司公告汇总：昇兴集团股份有限公司接受控股股东全资孙公司福州太平洋不超过5000万元的财务资助，期限不超过12个月，利率按一年期LPR执行，无需提供担保。

交易信息汇总

1月10日昇兴股份（002752）收盘报5.23元，跌5.6%，当日成交2233.26万元。根据收盘数据统计，该股已连续3日下跌。前10个交易日资金流向情况：主力资金累计净流出9182.4万元，股价累计下跌18.6%。该股最近90天内共有3家机构给出评级，均为买入评级。

资金流向方面，当日主力资金净流出482.12万元，占总成交额4.0%；游资资金净流出838.65万元，占总成交额6.95%；散户资金净流入1320.77万元，占总成交额10.95%。

公司公告汇总

第五届董事会第十次会议决议公告

昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年1月9日在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室召开，会议由董事长林永保先生主持，应参加董事七人，实际参加七人，监事和高级管理人员列席。会议通知于2025年1月4日发出。

会议审议通过两项议案：- 《关于接受财务资助暨关联交易的议案》：表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避表决（董事长林永保先生、董事林斌先生回避）。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。- 《关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其议事规则的议案》：表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其议事规则的公告》。《战略与可持续发展委员会议事规则》详见同日刊登在巨潮资讯网。

第五届监事会第六次会议决议公告

昇兴集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于2025年1月9日在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室召开，会议通知于2025年1月4日送达。会议由监事会主席陈培铭先生主持，应到监事三人，实到三人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定。

会议审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。监事会认为，福州太平洋向公司提供的财务资助履行了关联交易决策程序，关联董事回避表决；此次关联交易旨在满足公司日常经营资金需求，有利于公司持续稳定发展，借款利率公平合理，符合公司及全体股东利益。详细内容见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。备查文件为《昇兴集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其议事规则的公告

昇兴集团股份有限公司（证券代码：002752）于2025年1月9日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”的议案，并修订其议事规则。此举旨在完善公司法人治理结构，加强社会责任管理，提升环境、社会及公司治理水平，推动公司可持续、高质量发展。

修订后的《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》在原有职权基础上增加了可持续发展管理职权等内容。具体新增内容包括：对公司总体可持续发展相关规划、策略、方法的确立进行指导；对公司可持续发展相关议题的重要性识别及评估工作进行指导和监督；对公司可持续发展相关影响、风险和机遇进行识别、评估、管理和监督；对公司可持续发展相关目标设定、战略执行、目标实现进展的情况进行监督；对公司年度《可持续发展报告》及其他可持续发展相关信息披露进行审阅并向董事会提出建议。

委员会成员保持不变，修订后的议事规则详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关于接受财务资助暨关联交易的公告

昇兴集团股份有限公司（证券代码：002752）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，同意太平洋制罐（福州）集团有限公司（以下简称“福州太平洋”）向公司提供不超过人民币5,000万元的财务资助，期限不超过12个月，利率按一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。公司可在额度内循环使用并可提前还款，无需提供任何形式的担保。福州太平洋为公司控股股东昇兴控股的全资孙公司，故本次财务资助构成关联交易。独立董事和监事会均认为此次交易有利于公司经营发展，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。本次财务资助金额占公司最近一期经审计净资产比例为1.62%，无需提交股东大会审议，也不构成重大资产重组。自2025年年初至公告披露日，公司与福州太平洋无已发生的关联交易，关联交易余额为1,758.81万元，为公司向福州太平洋的借款及利息。

战略与可持续发展委员会议事规则（2025年1月修订）

昇兴集团股份有限公司董事会下设董事会战略与可持续发展委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略和ESG管理的专业机构。委员会由四名董事组成，包括董事长，设主任一名，由董事长担任。委员任期与同届董事会董事相同，可由董事会解除职务或补足人数。

委员会主要职责包括对公司长期发展规划、经营战略、重大投资、资本运作、可持续发展相关议题进行研究并提出建议，确保符合法律法规及监管要求。委员会还需对公司可持续发展目标设定、战略执行、目标实现进展进行监督，并审阅年度《可持续发展报告》。

委员会分为定期会议和临时会议，每年至少召开一次定期会议。会议通知需提前3日发出，特殊情况可豁免。会议须有三分之二以上委员出席方可举行，委员可通过书面、电子邮件等方式委托其他委员代为出席并行使表决权。决议需经全体委员过半数通过，表决方式包括记名投票和举手表决。

会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为10年。与会人员在决议公开前负有保密义务。议事规则自公司董事会审议通过之日起生效。

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