12月27日股市必读：柳 工（000528）董秘有最新回复

截至2024年12月27日收盘，柳 工(000528)报收于11.5元，上涨3.32%，换手率2.34%，成交量33.73万手，成交额3.83亿元。

董秘最新回复

投资者： 董秘好，10月跟11月行业装载机销量同比下滑，是否影响公司四季度业绩？
董秘： 您好！公司近几月的装载机销售情况优于行业。国内装载机、挖掘机等土方机械的市场需求已在今年成功筑底并进入上升趋势，预计未来几年将保持温和增长。个别月份的市场短期波动并不会影响公司经营计划和长期战略目标的实现。谢谢！

投资者： 公司明年3月份有接近25%的股份解禁，是否可以不要减持，保护中小投资者利益
董秘： 您好！感谢您的建议！公司管理层和核心员工的股权激励力度将越来越大，非常有利于提高其积极性，推动公司经营业绩和市值的持续提升。谢谢！

投资者： 管理层好，雅加达已经被取消首都地位，印尼加快迁都，请问公司四季度在印尼的业绩是否变好？怎么看待未来的印尼市场需求
董秘： 您好！印尼是传统的重要矿山市场，同时其迁都也带动了当地基建和房地产开发需求。公司在印尼市场深耕多年，在当地有较高的品牌知名度，完整、高效的经销和售后服务体系，未来公司将继续依托全面的产品和技术解决方案保持在印尼市场的竞争优势。谢谢！

投资者： 董秘好，想问一下超大吨位挖掘机的开发情况
董秘： 您好！公司根据工况和市场客户需求持续在大型及超大型装备上加大研发投入，目前13吨超大型装载机、90吨以上至125吨超大挖产品已经在露天矿、大型水电水利等场景得到应用，大客户渠道不断拓展，尤其是中大挖和超大挖的市占率得到快速提升。随着技术的突破，预计2025年上半年将会下线200吨超大挖产品，400吨及以上产品研发也在稳步推进中。谢谢！

当日关注点

• 交易信息：当日主力资金净流入2878.13万元，占总成交额7.51%。
• 公司公告：公司预计2025年营业收入目标为346亿元，销售净利率提高一个百分点以上。
• 公司公告：公司追加2024年度日常关联交易预计额度280,542千元，2025年度预计关联交易总额为24.07亿元。
• 公司公告：“柳工装载机智能化改造项目”结项并将节余募集资金21,476.68万元永久补充流动资金。
• 公司公告：公司董事会同意将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入2878.13万元，占总成交额7.51%；游资资金净流入652.48万元，占总成交额1.7%；散户资金净流出3530.61万元，占总成交额9.21%。

公司公告汇总

第九届董事会第三次独立董事专门会议决议

• 会议时间：2024年12月20日
• 会议内容：
• 审议通过《关于公司募集资金投资项目延期及结项的议案》：全体独立董事一致同意议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。
• 审议通过《关于公司追加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》：全体独立董事一致同意议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

第九届董事会第二十七次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月25日至26日
• 会议内容：
• 审议通过《关于公司募集资金投资项目延期及结项的议案》：同意“柳工装载机智能化改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同意“柳工挖掘机智慧工厂项目”和“公司中源液压业务新工厂规划建设项目”延期至2026年12月31日。
• 审议通过《关于公司2025年经营计划的议案》：设定2025年营业收入目标为346亿元，以盈利增长、业务增长、能力成长、品质提升为经营主线。
• 审议通过《关于公司2025年度财务预算的议案》：预算营业收入为346亿元，销售净利率提高一个百分点以上。
• 审议通过《关于投资设立信用管理公司的议案》：同意投资3,000万元在北京设立信用管理公司。
• 审议通过《关于公司〈ESG管理制度〉的议案》和《关于修订公司〈战略与ESG委员会工作细则〉的议案》。
• 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》：同意对《公司章程》中涉及原“董事战略委员会”的相关条款内容进行修订。
• 审议通过《关于公司追加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》：2025年度日常关联交易额度为24.07亿元。
• 审议通过《关于公司2025年董事会会议计划的议案》和《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

第九届监事会第二十一次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月25日至26日
• 会议内容：
• 审议通过《关于公司募集资金投资项目延期及结项的议案》：监事会同意将《关于“柳工装载机智能化改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》提交公司股东大会审议。
• 审议通过《关于公司追加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》：监事会同意将《关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案》提交公司股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议时间：2025年1月13日14:15
• 会议地点：广西柳州市柳太路1号公司106会议室
• 网络投票时间：2025年1月13日9:15至15:00
• 股权登记日：2025年1月8日
• 会议议案：
• 关于公司预计2025年度日常关联交易额度的议案
• 关于公司2025年度财务预算的议案
• 关于“柳工装载机智能化改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
• 关于修订《公司章程》的议案
• 登记时间：2025年1月10日8:30至17:30
• 登记地点：公司董事会秘书处
• 联系人：邓旋、张耀桃
• 联系电话：0772-3887266、0772-3886509
• 传真：0772-3691147
• 电子信箱：stock@liugong.com

关于追加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的公告

• 2024年度追加关联交易预计额度：280,542千元，主要涉及向广州佛朗斯股份有限公司及其下属企业采购零部件和销售工程机械整机等。
• 2025年度预计关联交易总额：24.07亿元，其中向关联方采购18.49亿元，销售5.58亿元。
• 关联方：广西柳工集团有限公司及其下属企业、广西康明斯工业动力有限公司、广州佛朗斯股份有限公司等。
• 交易定价：依据市场价格和双方协商确定，交易公允，不影响公司独立性。

关于修订《公司章程》的公告

• 修订内容：将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”。
• 具体修订：
• 第一百五十三条：公司董事会可设立审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核、合规管理等专门委员会。
• 第一百五十四条：战略与ESG委员会的主要职责包括对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并向董事会提出建议；对公司ESG愿景、ESG发展战略规划、ESG治理架构、ESG管理制度等进行研究并向董事会提出建议等。

关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修改相关制度的公告

• 会议时间：2024年10月11日、2024年12月25日至26日
• 会议内容：
• 2024年10月11日：审议通过《关于公司成立ESG项目组并推进ESG体系建设的议案》。
• 2024年12月25日至26日：审议通过《关于修订公司〈战略与ESG委员会工作细则〉的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。
• 调整内容：将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，同时设立ESG体系领导小组，并对董事会战略与ESG委员会负责。

关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的公告

• 项目内容：
• 柳工装载机智能化改造项目：项目已达到预定可使用状态，计划使用募集资金70,000万元，实际使用48,556.30万元，节余21,476.68万元（含专户利息收入）。节余资金将永久补充流动资金。
• 柳工挖掘机智慧工厂项目及公司中源液压业务新工厂规划建设项目：原计划于2024年12月31日达到预定可使用状态，现延期至2026年12月31日。

广西柳工机械股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则

• 工作细则：旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，提升ESG绩效和可持续发展能力。
• 委员会组成：由七至九名董事组成，设主任一名，由董事长担任。
• 主要职责：对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG相关事宜进行研究并提出建议，审核重大投资、融资方案及资本运作项目，跟踪ESG发展形势，审查公司治理结构，审阅年度ESG报告，建立战略管控及评价考核体系等。

广西柳工机械股份有限公司ESG管理制度

• 制度目的：加强公司在环境、社会和公司治理方面的管理，推动可持续发展。
• 适用范围：公司及合并报表范围内的全资、控股子公司。
• 主要内容：公司应将ESG理念融入发展战略和经营管理，维护利益相关方的合法权益，加强生态环境保护，履行社会责任，完善公司治理。公司建立了由董事会、董事会战略与ESG委员会、ESG领导小组和ESG执行小组组成的ESG管理体系，明确了各自的职责和工作措施。

广西柳工机械股份有限公司章程

• 章程内容：共十四章，主要内容包括公司宗旨、经营范围、股份发行、党委、股东和股东大会、董事会、首席执行官及其他高级管理人员、监事会、职工民主管理与劳动人事制度、财务会计制度、利润分配和审计、通知、公告、信息披露和投资者关系管理、合并、分立、增资、减资、解散和清算、章程修改等。
• 注册资本：195,120.5775万元。
• 经营范围：机械设备研发、制造、销售，以及相关服务。

华泰联合证券有限责任公司关于广西柳工机械股份有限公司部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的核查意见

• 核查内容：柳工发行的可转换公司债券总规模为300,000万元，实际募集资金净额为299,369.62万元。截至2024年12月19日，公司累计支付募投项目资金195,961.86万元，募集资金余额103,407.76万元。
• 项目情况：
• “柳工装载机智能化改造项目”已使用募集资金48,556.30万元，节余21,476.68万元，公司拟将节余资金2.15亿元永久补充流动资金。
• “挖掘机智慧工厂项目”和“中源液压业务新工厂规划建设项目”延期至2026年12月31日。

华泰联合证券有限责任公司关于广西柳工机械股份有限公司追加2024年度日常关联交易额度及预计2025年度日常关联交易额度的核查意见

• 核查内容：2024年度追加关联交易额度合计28,054万元，主要涉及向广州佛朗斯股份有限公司及其下属企业采购零部件和销售工程机械整机。2025年度预计关联交易总额为24.07亿元，其中向关联方采购18.49亿元，向关联方销售5.58亿元。
• 核查结论：上述关联交易符合公司利益，不存在损害公司和股东利益的情形，履行了必要的审批程序。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。