12月26日股市必读：京沪高铁（601816）董秘有最新回复

截至2024年12月26日收盘，京沪高铁(601816)报收于6.19元，下跌0.8%，换手率0.18%，成交量90.7万手，成交额5.62亿元。

董秘最新回复

投资者： 贵司今年在上交所大宗交易上，有四次超过20亿的大额交易，资金超过超过110亿，这几笔交易是否存在违规？
董秘： 您好，大宗交易是公司股东之间经过协议达成一致，并经交易所确定成交的证券交易，公司未参与上述交易行为。感谢您对公司的关注！

投资者： 请问贵公司高层领导有没有集中学习：国务院国资委于2024年12月17日印发的文件，文件编号为国资发产权规〔2024〕100号《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》。贵公司的诟病一直就是股价从发行至今，严重弱于同期上证指数表现，请问贵公司学习完文件精神后，有没有行之有效的措施来提升公司市值管理？谢谢
董秘： 答：您好，公司股价今年以来累计涨幅约28%，管理层将一如既往地做好公司经营管理，争取以优良的业绩回报广大投资者。感谢您对公司的关注！

当日关注点

• 交易信息：京沪高铁主力资金净流出5314.95万元，游资资金净流入8111.22万元。
• 公司公告：京沪高铁第五届董事会第一次会议选举刘洪润为董事长，并成立多个委员会。
• 公司公告：京沪高铁第五届董事会第二次会议审议通过多项人事任命，包括李敬伟为新任董事及总经理。
• 公司公告：京沪高铁2024年第二次临时股东大会顺利召开，选举产生新一届董事会和监事会成员。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出5314.95万元，占总成交额9.45%；游资资金净流入8111.22万元，占总成交额14.43%；散户资金净流出2796.27万元，占总成交额4.97%。

公司公告汇总

京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

• 会议召开：2024年12月25日，应出席董事10名，实际出席9名，谭光明董事因公务未能出席，书面委托刘洪润董事代为表决。会议由董事长刘洪润先生主持，会议合法有效。
• 审议通过议案：
• 选举刘洪润先生为公司第五届董事会董事长。
• 选举刘洪润先生、谭光明先生、丁建奇先生、苏天鹏先生为公司第五届董事会战略发展委员会委员，刘洪润先生担任主任委员。
• 选举苏波先生、刘少轩先生、曾辉祥先生为公司第五届董事会提名委员会委员，苏波先生担任主任委员。
• 选举曾辉祥先生、王永生先生、苏波先生为公司第五届董事会审计委员会委员，曾辉祥先生担任主任委员。
• 选举王永生先生、苏天鹏先生、丁建奇先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，王永生先生担任主任委员。

京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

• 会议召开：2024年12月25日，审议通过以下议案：
• 《关于选举公司董事的议案》，推荐李敬伟先生为公司第五届董事会董事候选人，邵长虹先生不再担任公司第五届董事会董事职务。
• 《关于聘任公司总经理的议案》，聘任李敬伟先生为公司总经理，邵长虹先生不再担任公司总经理职务。
• 《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任严佐魁先生为公司副总经理。
• 《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任赵非先生为公司董事会秘书。
• 《关于聘任公司总工程师的议案》，聘任侯日根先生为公司总工程师。
• 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

2024年第二次临时股东会法律意见书

• 会议召开：2024年12月25日，北京市科瀚律师事务所律师出席并发表法律意见。
• 会议内容：
• 会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。
• 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决结果合法有效。

京沪高速铁路股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

• 会议召开：2024年12月25日，出席会议的股东和代理人人数794人，代表股份39,084,121,293股，占公司有表决权股份总数的79.5905%。
• 审议通过议案：
• 《关于选举公司第五届董事会董事的议案》：谭光明、刘洪润、邵长虹、丁建奇、苏天鹏当选。
• 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》：王永生、曾辉祥、苏波、刘少轩当选。
• 《关于选举公司第五届监事会监事的议案》：王海霞、林强、刘玉宝、王伟强当选。

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