12月18日股市必读：豪尔赛（002963）董秘有最新回复

截至2024年12月18日收盘，豪尔赛(002963)报收于12.16元，下跌1.38%，换手率3.65%，成交量4.49万手，成交额5488.84万元。

董秘最新回复

投资者： 请问贵公司有没有为首发经济提供相关业务？谢谢！
董秘： 尊敬的投资者您好，公司在“智慧+”总体战略布局的引领下，不断拓展业务边界，形成了“三智一网”和豪能汇新能源“双轮驱动”的全新战略发展方向，即围绕发展智慧光艺、智慧文旅、智慧城域三大业务板块的基础上，利用数字技术，搭建“HAO数字孪生融合网络平台”，在城市数字化转型、科技创新服务等方面为社会、企业持续赋能，同时全资子公司豪能汇新能源基于由重卡换电运营、电池银行等业务板块组成的综合管理服务体系，提供绿电交通智慧能源解决方案。感谢您的关注。

当日关注点

• 交易信息：豪尔赛当日主力资金净流出221.17万元，占总成交额4.03%。
• 公司公告：豪尔赛2024年第二次临时股东大会顺利召开，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》和《关于拟变更会计师事务所的议案》。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出221.17万元，占总成交额4.03%；游资资金净流出50.33万元，占总成交额0.92%；散户资金净流入271.49万元，占总成交额4.95%。

公司公告汇总

• 2024年第二次临时股东大会决议公告
• 特别提示：
  1. 本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形。
  2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
• 会议召开和出席情况：
  1. 会议召开时间：2024年12月18日下午14:00。
  2. 现场会议地点：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层。
  3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
  4. 会议召集人：公司第三届董事会。
  5. 会议主持人：公司董事、董事会秘书闻国平先生。
  6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
• 会议的出席情况：
  1. 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东和股东授权代表共计82人，代表股份82,038,200股，占上市公司总股份的54.5612%。
  2. 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东77人，代表股份672,800股，占上市公司总股份的0.4475%。
  3. 出席会议的其他人员：公司全体董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。
• 提案审议表决情况：
  1. 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》：
  2. 总表决情况：同意81,738,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6348%；反对290,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3539%；弃权9,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0113%。
  3. 中小股东总表决情况：同意373,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.4697%；反对290,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的43.1480%；弃权9,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3823%。
  4. 《关于拟变更会计师事务所的议案》：
  5. 总表决情况：同意81,760,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6609%；反对256,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3128%；弃权21,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0263%。
  6. 中小股东总表决情况：同意394,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.6504%；反对256,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.1391%；弃权21,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2105%。
• 律师出具的法律意见：
  1. 律师事务所名称：北京市君合律师事务所。
  2. 律师姓名：沈娜、于玥。
  3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
• 备查文件：
  1. 公司2024年第二次临时股东大会决议。
  2. 北京市君合律师事务所出具的《北京市君合律师事务所关于豪尔赛科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。

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