12月17日股市必读：中国核建（601611）当日主力资金净流出2834.33万元，占总成交额22.31%

截至2024年12月17日收盘，中国核建(601611)报收于8.39元，下跌1.76%，换手率0.5%，成交量15.03万手，成交额1.27亿元。

当日关注点

• 交易：中国核建主力资金净流出2834.33万元，占总成交额22.31%。
• 公司公告：中国核建第四届董事会第三十四次会议审议通过多项议案，包括调整董事会专门委员会委员、经理层成员任期考核结果及任期激励等。
• 股东大会：中国核建2024年第四次临时股东大会顺利召开，审议通过了续聘财务报告和内部控制审计机构、与中核集团签署关联交易框架协议等多项议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出2834.33万元，占总成交额22.31%；游资资金净流入938.03万元，占总成交额7.38%；散户资金净流入1896.3万元，占总成交额14.93%。

公司公告汇总

• 第四届董事会第三十四次会议决议公告：
• 会议审议通过了以下议案：
  1. 通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意严臻先生担任审计与风险委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任审计与风险委员会召集人；同意陈力女士担任提名委员会、薪酬与考核委员会委员并担任召集人；同意高宏树先生担任提名委员会委员。
  2. 通过了《关于经理层成员任期考核结果及任期激励的议案》，关联董事戴雄彪回避表决。
  3. 通过了《关于修订 <贯彻落实“三重一大”决策制度管理规定 >的议案》。
  4. 通过了《关于修订 <董事会授权管理规定 >的议案》。
  5. 通过了《关于修订 <总经理工作规则 >的议案》。
  6. 通过了《关于子公司贸易业务调整的议案》。

2024年第四次临时股东大会决议公告

• 会议召开和出席情况：
• 股东大会召开的时间：2024年12月17日
• 股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼
• 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
  • 出席会议的股东和代理人人数：544
  • 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：2,112,833,608
  • 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：70.1576
• 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长陈宝智先生主持。

• 公司在任董事9人，出席7人；在任监事3人，出席1人；公司董事会秘书出席会议；部分高管列席。

• 议案审议情况：

• 非累积投票议案：
  1. 《关于续聘2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》：通过
  2. 《关于与中核集团签署关联交易框架协议（2025-2027年）的议案》：通过
  3. 《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025-2027年）的议案》：通过
  4. 《关于与中国信达签署关联交易框架协议的议案》：通过
  5. 《关于2024年担保计划中期调整的议案》：通过

• 累积投票议案：

  1. 《关于选举独立董事的议案》：
  2. 独立董事候选人：严臻，得票数2,102,951,760，得票数占出席会议有效表决权的比例99.5322%，当选
  3. 独立董事候选人：陈力，得票数2,103,190,063，得票数占出席会议有效表决权的比例99.5435%，当选
  4. 《关于选举董事的议案》：
  5. 董事候选人：高宏树，得票数2,103,049,270，得票数占出席会议有效表决权的比例99.5369%，当选

• 律师见证情况：

• 北京国枫律师事务所律师谢阿强、杨裕民对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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