12月16日股市必读：艾布鲁（301259）当日主力资金净流入922.13万元，占总成交额2.89%

截至2024年12月16日收盘，艾布鲁(301259)报收于47.3元，上涨3.07%，换手率7.94%，成交量6.46万手，成交额3.19亿元。

当日关注点

• 交易：艾布鲁主力资金净流入922.13万元，占总成交额2.89%。
• 公告：艾布鲁拟向银行等金融机构申请不超过12亿元的综合授信额度，控股股东及实际控制人钟儒波、持股5%以上股东游建军提供担保。
• 公告：艾布鲁将召开2025年第一次临时股东大会，审议综合授信额度及担保暨关联交易的议案。
• 公告：艾布鲁审议通过《关于注销子公司的议案》，同意清算注销全资子公司龙山县水萌生物科技有限公司及控股子公司河南艾布鲁生物科技有限公司。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入922.13万元，占总成交额2.89%；游资资金净流入1481.02万元，占总成交额4.64%；散户资金净流出2403.16万元，占总成交额7.53%。

公司公告汇总

• 第三届董事会第十三次会议决议公告
• 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-069

• 会议审议通过以下议案：

  1. 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》。公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币12亿元（含）的综合授信额度。控股股东及实际控制人钟儒波、持股5%以上股东游建军为公司及控股子公司提供担保。授权期限自公司股东大会审议批准之日起至2025年12月31日止。表决结果：同意3票，回避2票，反对0票，弃权0票。
  2. 逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》。具体包括：
  3. 2.01《关于修订 <董事会审计委员会议事规则 >的议案》
  4. 2.02《关于修订 <董事会提名委员会议事规则 >的议案》
  5. 2.03《关于修订 <董事会薪酬与考核委员会议事规则 >的议案》
  6. 2.04《关于修订 <董事会战略与发展委员会议事规则 >的议案》 表决结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票。
  7. 《关于注销子公司的议案》。同意公司清算注销全资子公司龙山县水萌生物科技有限公司及控股子公司河南艾布鲁生物科技有限公司。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
  8. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。同意于2025年1月2日召开公司2025年第一次临时股东大会。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

• 第三届监事会第十二次会议决议公告

• 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-070

• 会议审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请不超过人民币12亿元（含）的综合授信额度，公司控股股东及实际控制人钟儒波、持股5%以上股东游建军为公司及控股子公司提供担保。具体内容详见2024年12月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-073
• 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司将于2025年1月2日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。会议地点为长沙市天心区芙蓉南路一段979号天城商业广场8栋18层公司会议室。
• 会议主要审议事项为《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》。该议案需经出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
• 股权登记日为2024年12月27日。现场登记时间为2025年12月30日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。登记地点为公司董事会办公室。
• 网络投票时间为2025年1月2日9:15-15:00，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
• 联系人：殷明坤 联系电话：0731-85585691 传真：0731-85585691 电子邮箱：airbluer@vip.163.com 联系地址：长沙市天心区芙蓉南路一段979号天城商业广场8栋17层公司董事会办公室
• 特此公告。

董事会战略与发展委员会议事规则

• 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司为适应战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略与发展委员会（以下简称“战略委员会”）。
• 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员均由董事会选举产生。战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、重大资本运营、资产经营项目以及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。战略委员会向董事会负责并报告工作，其提案提交董事会审查决定。
• 战略委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开一次，临时会议由公司董事会、战略委员会召集人或两名以上委员联名要求召开。战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，会议以记名投票方式表决，会议决议需经全体委员过半数同意方为有效。战略委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书办公室保存，保存期为十年。本议事规则自公司董事会审议通过之日起执行。

董事会审计委员会议事规则

• 总则：为强化公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会，作为负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。
• 人员构成：审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少一名独立董事是会计专业人士，在公司担任高级管理人员的董事不得担任审计委员会成员。委员均由董事会选举产生，任期与同届董事会董事的任期一致。
• 职责权限：审计委员会的主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责公司内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司内部控制制度、聘任或者解聘公司财务负责人、监督公司因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正等。
• 工作内容与程序：公司内部审计部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供相关书面资料。审计委员会会议对内部审计部门提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论。
• 会议的召开与通知：审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每季度召开一次，临时会议由公司董事长、审计委员会召集人或两名以上委员联名要求召开。会议通知应至少包括会议召开时间、地点、会议期限、会议需要讨论的议题、会议联系人及联系方式、会议通知的日期等内容。
• 议事与表决程序：审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。会议以记名投票方式表决，每名委员享有一票表决权，决议需经全体委员过半数同意方为有效。出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
• 附则：本议事规则自公司董事会审议通过之日起执行，未尽事宜依照国家法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行。

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