12月16日股市必读：深康佳Ａ（000016）当日主力资金净流出2126.47万元，占总成交额5.4%

截至2024年12月16日收盘，深康佳Ａ(000016)报收于5.07元，下跌2.5%，换手率4.83%，成交量77.08万手，成交额3.94亿元。

当日关注点

• 交易信息：深康佳A主力资金净流出2126.47万元，占总成交额5.4%。
• 公司公告：康佳集团股份有限公司第十届董事局第三十八次会议审议通过了《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》，投资期由4年变更为5年，退出期由3年变更为2年。
• 公司公告：2025年第一次临时股东大会将于2025年1月3日下午2:50召开，审议《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》。
• 公司公告：第十届董事局独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》，认为该事项符合公司利益，不会损害公司中小股东的利益。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出2126.47万元，占总成交额5.4%；游资资金净流出1323.91万元，占总成交额3.36%；散户资金净流入3450.37万元，占总成交额8.77%。

公司公告汇总

第十届董事局第三十八次会议决议公告

• 会议召开：康佳集团股份有限公司第十届董事局第三十八次会议于2024年12月13日以现场加通讯表决的方式召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事局副主席周彬先生主持。
• 审议通过议案：
• 议案一：《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》。因业务发展需要，会议同意桐乡市乌镇佳域数字经济产业股权投资合伙企业在经营期限不变且管理费总额不增加的前提下，投资期由4年变更为5年，退出期由3年变更为2年。独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。关联董事黄新征先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。会议授权公司经营班子落实最终方案。此议案还须提交公司股东大会审议。
• 议案二：《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2025年1月3日下午2:50时，在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，审议《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》。

2025年第一次临时股东大会会议文件

• 会议通知：
• 会议时间：2025年1月3日下午2:50。
• 网络投票时间：2025年1月3日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为2025年1月3日上午9:15至下午3:00。
• 会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。
• 会议内容：审议《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》。

第十届董事局独立董事专门会议第六次会议决议

• 会议召开：康佳集团股份有限公司第十届董事局独立董事专门会议第六次会议于2024年12月2日以通讯表决的方式召开，应到独立董事3人，实到独立董事3人，全体独立董事共同推举刘坚先生主持本次会议。
• 审议通过议案：《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》。独立董事认为该事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公开、公正原则，可支持公司产业发展，符合公司的发展战略，有利于以更优条件选择优质投资标的，符合公司利益，不会损害公司中小股东的利益。独立董事一致同意将《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》提交公司董事局会议审议，关联董事应回避表决该议案。

关于乌镇佳域基金投资期限延长暨关联交易的公告

• 概述：2020年3月27日，公司第九届董事局第二十四次会议及2020年5月18日2019年年度股东大会审议通过了《关于发起成立乌镇佳域数字经济产业基金的议案》，同意公司（或其全资子公司）出资不超过2亿元与合作方共同发起成立规模不超过5亿元的乌镇佳域数字经济产业基金。
• 基金基本情况：
• 基金名称：桐乡市乌镇佳域数字经济产业股权投资合伙企业（有限合伙）。
• 基金规模：5亿元。
• 出资人及方式：康佳投资控股、云享乌镇、金信投资、华侨城文化母基金、乌镇昆域。
• 出资及投资进度：乌镇佳域基金全体合伙人已按比例全额实缴出资5亿元。截至2024年11月30日，乌镇佳域基金累计支付投资款2.74亿元，支付管理费、中介服务费等各项费用0.36亿元，剩余货币资金1.98亿元。
• 存续期限：存续期限为7年，现行合伙协议约定前4年为投资期，后3年为退出期，拟变更为前5年为投资期，后2年为退出期。
• 投资方向：5G通信、物联网、智慧城市、人工智能、大数据、智能家居、高端智能制造、医疗健康、文化产业、时尚等产业。
• 投资要求：乌镇佳域基金总认缴出资额的80%将投资于5G通信、物联网、智慧城市、人工智能、大数据、智能家居、高端智能制造等战略性新兴产业，其他的20%将投资医疗健康、文化产业、时尚等产业。同时，各方约定，将不低于乌镇佳域基金总认缴出资额的70%（即3.5亿元）投向与公司产业发展相关的项目。
• 延长投资期的原因和影响：受到外部环境影响，2023年和2024年乌镇佳域基金管理人在综合考虑资产安全及经济效益等因素后，放缓了投资节奏。截至2024年11月30日，乌镇佳域基金剩余货币资金1.98亿元，且未能达到总认缴出资额的70%投向与公司产业发展相关项目的约定。随着市场逐步回暖，为支持公司产业发展，保障乌镇佳域基金全体合伙人的利益，乌镇佳域基金拟延长投资期，具体为在经营期限不变且管理费总额不增加的前提下，投资期由4年变更为5年，退出期由3年变更为2年。本次乌镇佳域基金延长投资期可支持公司产业发展，符合乌镇佳域基金实际运营情况，有利于以更优条件选择优质投资标的，实现各合伙人的利益最大化，并且公司不需要投入新的资金，不会对公司的日常生产经营活动产生实质性影响，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
• 相关风险提示：本次乌镇佳域基金投资期延长事项还需提交公司股东大会审议，最终是否延长乌镇佳域基金的投资期限受乌镇佳域基金各合伙人表决意见的影响，公司将根据该事项的实际进展情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及时履行信息披露义务。基金在运作过程中，受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种因素影响，存在投资进度及收益未达预期或基金亏损的风险。公司将密切关注乌镇佳域基金的管理、投资决策及投后管理的进展情况，积极采取有效措施防范、降低和规避投资风险。

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