11月22日股市必读：ST步步高（002251）当日主力资金净流出1246.86万元，占总成交额12.62%

截至2024年11月22日收盘，ST步步高(002251)报收于3.6元，下跌4.26%，换手率1.76%，成交量26.67万手，成交额9881.62万元。

当日关注点

• 交易信息：ST步步高主力资金净流出1246.86万元，占总成交额12.62%。
• 公司公告：ST步步高第七届董事会第一次会议选举王填为董事长，袁乐夫为副董事长，并修订多项规章制度。
• 公司公告：ST步步高第七届监事会第一次会议选举王炯为监事会主席。
• 公司公告：ST步步高将于2024年12月9日召开2024年第四次临时股东大会。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1246.86万元，占总成交额12.62%；游资资金净流出342.19万元，占总成交额3.46%；散户资金净流入1589.05万元，占总成交额16.08%。

公司公告汇总

第七届董事会第一次会议决议公告

• 会议召开：2024年11月21日，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
• 主要决议：
• 选举王填先生为第七届董事会董事长，袁乐夫先生为第七届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
• 选举第七届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
• 修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等多份规章制度，均需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
• 制定《轮值总裁轮值管理制度》，聘任邓静先生、杨芳女士为公司轮值总裁，任期与本届董事会一致。
• 聘任刘亚萍女士为公司财务总监，陈德平先生为公司内控总监，师茜女士为公司董事会秘书，陈德平先生为公司内部审计机构负责人，谭波先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
• 调整公司组织架构，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率。
• 召开公司2024年第四次临时股东大会。

第七届监事会第一次会议决议公告

• 会议召开：2024年11月21日，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书师茜列席。
• 主要决议：
• 选举王炯先生为第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。
• 修订《监事会议事规则》，该议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知

• 会议基本信息：
• 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
• 会议召集人：公司董事会
• 会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。
• 会议股权登记日：2024年12月3日
• 现场会议召开时间：2024年12月9日14:30开始
• 网络投票时间：
  • 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
  • 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年12月9日9:15至15:00期间的任意时间。
• 现场会议召开地点：湖南省长沙市东方红路649号步步高大厦公司会议室。
• 会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
• 会议出席对象：
  • 截止2024年12月3日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
  • 公司董事、监事和高级管理人员。
  • 律师及其他相关人员。
• 会议审议事项：
• 提案名称及编码示例表：
  • 1.00 关于修订《公司章程》的议案
  • 2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
  • 3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
  • 4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
  • 5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
  • 6.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
• 特别决议事项：议案1.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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