11月14日股市必读：湖南天雁（600698）当日主力资金净流出2033.82万元，占总成交额11.93%

截至2024年11月14日收盘，湖南天雁(600698)报收于5.66元，下跌2.58%，换手率3.56%，成交量29.52万手，成交额1.7亿元。

当日关注点

• 交：湖南天雁主力资金净流出2033.82万元，占总成交额11.93%。
• 公：湖南天雁召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过多项议案，包括董事会换届选举、变更注册资本、经营范围及公司章程修订等。
• 公：湖南天雁召开第十届监事会第十九次会议，审议通过监事会换届选举、变更注册资本、经营范围及公司章程修订等议案。
• 公：湖南天雁将于2024年11月29日召开2024年第二次临时股东大会，审议多项议案。

交易信息汇总

• 主力资金净流出2033.82万元，占总成交额11.93%；
• 游资资金净流入1473.34万元，占总成交额8.64%；
• 散户资金净流入560.48万元，占总成交额3.29%。

公司公告汇总

湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告

• 会议时间：2024年11月13日
• 参会方式：视频方式
• 通知方式：传真、电子邮件或送达
• 参会董事：9名董事全部参加
• 会议内容：
• 审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
• 审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
• 审议并通过《关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订的议案》
• 审议并通过《关于2024年内控管理专项排查治理工作报告的议案》
• 审议并通过《关于变更2024年度会计师事务所的议案》
• 审议并通过《关于公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》

湖南天雁机械股份有限公司第十届监事会第十九次会议决议公告

• 会议时间：2024年11月13日
• 参会方式：通讯方式
• 通知方式：传真、电子邮件或送达
• 参会监事：3名监事全部参加
• 会议内容：
• 审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》
• 审议并通过《关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订的议案》
• 审议并通过《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

湖南天雁机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

• 会议时间：2024年11月29日13点30分
• 会议地点：公司会议室
• 网络投票时间：2024年11月28日15:00至2024年11月29日15:00
• 会议内容：
• 非累积投票议案：关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订的议案；关于变更2024年度会计师事务所的议案
• 累积投票议案：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；关于公司董事会换届选举独立董事的议案；关于公司监事会换届选举的议案

独立董事提名人声明及承诺

计维斌

• 提名人：湖南天雁机械股份有限公司董事会
• 被提名人：计维斌
• 任职资格：符合相关法律、行政法规和部门规章的要求
• 独立性：具备独立性，不属于影响独立性的关系
• 无不良记录：无不良记录
• 兼任情况：兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家

张晨宇

• 提名人：湖南天雁机械股份有限公司董事会
• 被提名人：张晨宇
• 任职资格：符合相关法律、行政法规和部门规章的要求
• 独立性：具备独立性，不属于影响独立性的关系
• 无不良记录：无不良记录
• 兼任情况：兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家
• 会计专业知识：具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师（非执业）、会计学专业副教授和会计学专业博士学位等资格

湖南天雁机械股份有限公司章程（2024年11月修订）

总则

• 公司坚持党的领导，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益
• 公司成立于1993年，2006年重新规范并登记，1993年12月6日在上海证券交易所上市

经营宗旨和范围

• 经营宗旨：开发新产品，开拓国际市场，为国家和企业积累资金，为股东增加收益，为社会创造财富
• 经营范围：汽车零部件及配件制造、汽车零部件研发、技术服务、供应链管理服务等

股份

• 股份发行：公司股份采取股票形式，所有股份均为普通股
• 股份增减和回购：公司可以采用多种方式增加资本，也可以减少注册资本
• 股份转让：公司的股份可以依法转让

股东和股东大会

• 股东权利：股东享有获得股利、参与股东大会、监督公司经营等权利
• 股东大会职权：决定公司的经营方针和投资计划，选举和更换董事、监事，审议批准财务预算和决算方案等

党委

• 党委发挥领导作用，支持董事会、经理层依法行使职权

董事会

• 董事会由九名董事组成，设董事长1人，负责公司经营决策
• 董事会职权：制定公司发展战略、决定重大投资和经营计划、聘任高级管理人员等

经理及其他高级管理人员

• 总经理主持公司生产经营管理工作，向董事会报告工作

监事会

• 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，负责监督公司财务和董事、高级管理人员的行为

财务会计制度、利润分配、总法律顾问和审计

• 利润分配：公司优先采用现金分红，现金分红金额不低于相应年度实现的可分配利润的10%
• 审计：公司实行内部审计制度，配备专职审计人员

合并、分立、增资、减资、解散和清算

• 公司合并、分立、增资、减资需依法办理相关手续，解散和清算时需成立清算组

修改章程

• 公司章程修改需经股东大会决议，并依法办理变更登记

特别条款

• 公司作为承制军品的企业，接受国家军品订货，确保科研生产任务完成
• 公司涉及军品科研生产能力的关键设备设施变更需经国防科技工业管理部门批准

附则

• 章程由公司董事会负责解释
• 章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度

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