11月14日股市必读：远光软件（002063）披露最新机构调研信息

截至2024年11月14日收盘，远光软件(002063)报收于6.39元，下跌2.59%，换手率2.49%，成交量43.72万手，成交额2.83亿元。

当日关注点

• 交易：远光软件主力资金净流出3262.89万元，占总成交额11.54%。
• 调研：远光软件在国网智慧财务共享平台的推广进展顺利，预计年底前完成27个省公司的全面上线。
• 公告：远光软件第八届董事会第十二次会议选举任晓霞女士为副董事长，任期至第八届董事会届满。

交易信息汇总

远光软件2024-11-14信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出3262.89万元，占总成交额11.54%；游资资金净流入145.93万元，占总成交额0.52%；散户资金净流入3116.96万元，占总成交额11.03%。

机构调研要点

11月14日特定对象调研问：请公司在国网智慧财务共享平台的推广情况如何？答：在国家电网，公司深入参与数字电网建设，全面建成“财务中台+智慧应用”的智慧共享财务平台，今年，在2023年试点推广基础上开始全面推广，预计今年年底前完成国网27个省公司智慧财务共享平台的全面上线；另外，各省公司的金融、产业单位，原集体企业上线工作正在全面推广中。

问：公司智慧能源业务如何布局？答：公司2016年开始布局智慧能源业务板块，目前已成为公司的四大业务板块之一。公司依托能源时代的大变革背景，以横琴区位优势、政策优势为基础，致力于能源行业的自动化、信息化、智能化和低碳化服务。业务布局包括能源规划、建设、运维、交易以及低碳管理等产业链核心业务，具体业务涵盖电力市场交易服务、综合能源服务、低碳管理服务等服务，旨在服务政府、电网企业发电企业、售电公司和电力用户等各类市场主体，推动能源数字化转型。

问：公司在电力交易服务领域的产品和服务有哪些？答：公司在电力交易服务领域主要提供电力交易辅助服务、市场增值服务和新兴产业服务。公司不断完善发售电一体化平台，服务发电企业、售电公司和电力用户等市场主体，提供电力交易业务管理、数据采集、能源优化、辅助服务和策略分析等方面的服务。随着电力市场化改革的推进，公司将根据市场规则的调整，不断优化服务内容和范畴以满足现货市场条件下的报价和辅助服务需求。

问：应收账款比较多，是否有风险？答：公司客户多为大型集团企业客户商业信用良好。公司高度重视应收账款管理工作，多部门已联合成立专项工作小组，完善考核机制，加强对应收账款的清理催收工作，进一步控制应收账款规模。

问：控股股东是否会进行资产重组？答：控股股东国网数科公司持续看好远光软件的发展，未来将继续保持控制权的稳定性，并将积极推动更多优质资源向上市公司汇聚。如涉及披露事项，远光软件将会根据相关法律法规的要求在信披指定媒体《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露。

公司公告汇总

第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-048远光软件股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2024年11月13日以现场结合通讯的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》，同意选举任晓霞女士为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

第八届监事会第七次会议决议公告

远光软件股份有限公司第八届监事会第七次会议于2024年11月13日召开，会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，同意选举宋岩女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

2024年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-047远光软件股份有限公司2024年第三次临时股东会决议公告特别提示：1. 本次股东会没有否决提案的情形。2. 本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。

会议召开情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
3. 现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）10:00
4. 现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室
5. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月13日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月13日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。
6. 主持人：董事长石瑞杰先生

会议出席情况

1. 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计568名，代表股份651,520,765股，占上市公司总股份的34.1988%。
2. 公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

议案审议表决情况

1. 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式，第1、2、6、7、8项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者单独计票，审议表决结果如下：
2. 累积投票提案表决结果
   • 1.00 审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
   • 1.01 选举任晓霞女士为第八届董事会非独立董事
     • 总表决情况：643,890,857 98.8289%
     • 中小投资者表决情况：80,119,414 91.3049%
   • 1.02 选举秦秀芬女士为第八届董事会非独立董事
     • 总表决情况：644,219,544 98.8794%
     • 中小投资者表决情况：80,448,101 91.6795%
3. 非累积投票提案表决结果
   • 2.00 审议《关于选举第八届监事会监事的议案》
   • 总表决情况：650,783,456 99.8868%，反对：514,561 0.0790%，弃权：222,748 0.0342%
   • 中小投资者表决情况：87,012,013 99.1598%，反对：514,561 0.5864%，弃权：222,748 0.2538%
   • 3.00 审议《关于修改 <关联交易制度 >的议案》
   • 总表决情况：641,167,640 98.4109%，反对：10,081,797 1.5474%，弃权：271,328 0.0416%
   • 4.00 审议《关于修改 <对外担保制度 >的议案》
   • 总表决情况：641,121,440 98.4038%，反对：10,159,897 1.5594%，弃权：239,428 0.0367%
   • 5.00 审议《关于修改 <对外提供财务资助管理制度 >的议案》
   • 总表决情况：641,105,985 98.4015%，反对：10,166,437 1.5604%，弃权：248,343 0.0381%
   • 6.00 审议《关于修改 <股东会议事规则 >的议案》
   • 总表决情况：641,212,000 98.4177%，反对：10,089,697 1.5486%，弃权：219,068 0.0336%
   • 中小投资者表决情况：77,440,557 88.2520%，反对：10,089,697 11.4983%，弃权：219,068 0.2497%
   • 7.00 审议《关于修改 <董事会议事规则 >的议案》
   • 总表决情况：641,196,940 98.4154%，反对：10,102,697 1.5506%，弃权：221,128 0.0339%
   • 中小投资者表决情况：77,425,497 88.2349%，反对：10,102,697 11.5131%，弃权：221,128 0.2520%
   • 8.00 审议《关于修改 <监事会议事规则 >的议案》
   • 总表决情况：641,173,220 98.4118%，反对：10,098,017 1.5499%，弃权：249,528 0.0383%
   • 中小投资者表决情况：77,401,777 88.2078%，反对：10,098,017 11.5078%，弃权：249,528 0.2844%
   • 9.00 审议《关于修改 <对外投资管理制度 >的议案》
   • 总表决情况：641,144,760 98.4074%，反对：10,132,837 1.5553%，弃权：243,168 0.0373%

上述第1、2、3、4、5、9项议案为普通事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上通过；上述第6、7、8项议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

任晓霞女士、秦秀芬女士当选公司第八届董事会非独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

宋岩女士当选公司第八届监事会非职工代表监事。

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