10月22日股市必读：运达股份（300772）当日主力资金净流出1280.47万元，占总成交额2.23%

截至2024年10月22日收盘，运达股份(300772)报收于12.79元，上涨8.39%，换手率6.58%，成交量45.72万手，成交额5.74亿元。

当日关注点

• 交易信息：运达股份主力资金净流出1280.47万元，游资资金净流入4241.45万元，散户资金净流出2960.98万元。
• 公司公告：运达股份选举陈棋先生为公司董事长，聘任程晨光先生担任公司总经理，拟投资建设江美塘风电场项目和荆竹风电场二期工程项目，项目总投资分别为60,080万元和61,841万元。

交易信息汇总

运达股份2024-10-22信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出1280.47万元，占总成交额2.23%；游资资金净流入4241.45万元，占总成交额7.39%；散户资金净流出2960.98万元，占总成交额5.16%。

公司公告汇总

第五届董事会第二十三次会议决议公告

运达能源科技集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于 2024年 10月 21日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2024年 10月18日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司应出席董事 7名，实际出席董事 7名，会议由董事长高玲女士主持。与会董事审议并一致通过了以下议案：

1. 关于选举公司董事长的议案：选举陈棋先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
2. 关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案：补选陈棋先生为第五届董事会战略与投资委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
3. 关于补选第五届董事会非独立董事的议案：同意程晨光先生、朱可可先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4. 关于聘任公司总经理的议案：聘任程晨光先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
5. 关于投资建设江美塘风电场项目的议案：公司拟以全资控股的江永县运达丰广新能源有限公司为主体，投资建设江美塘风电场项目，项目总投资为 60,080万元。
6. 关于投资建设荆竹风电场二期工程项目的议案：公司拟以全资控股的蓝山县运达丰茂新能源有限公司为主体，投资建设荆竹风电场二期工程项目，项目总投资为 61,841万元。
7. 关于江美塘风电场项目相关关联交易的议案：表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，关联董事高玲女士、陈棋先生、贝仁芳女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
8. 关于江美塘二期风电场项目相关关联交易的议案：表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，关联董事高玲女士、陈棋先生、贝仁芳女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
9. 关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案：同意定于 2024年 11月 8日（星期五）下午 2:30在浙江省杭州市文二路 391号西湖国际科技大厦 A座 23楼公司会议室召开 2024年第四次临时股东大会。

第五届监事会第十八次会议决议公告

运达能源科技集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议于 2024年 10月 21日在公司会议室以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2024年 10月 18日以直接送达或电子邮件形式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议由监事会主席张荣三先生主持。本次会议审议并通过了以下议案：

1. 关于投资建设江美塘风电场项目的议案：监事会认为：本次投资符合公司的发展战略，有利于公司进一步改善业务结构，增强公司盈利能力。相关审议程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。监事会同意投资建设江美塘风电场项目事项。表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2. 关于投资建设荆竹风电场二期工程项目的议案：监事会认为：本次投资符合公司的发展战略，有利于公司进一步改善业务结构，增强公司盈利能力。相关审议程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。监事会同意投资建设荆竹风电场二期工程项目事项。表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3. 关于江美塘风电场项目相关关联交易的议案：公司与浙江省机电设计研究院有限公司的关联交易是基于公司项目建设需要所发生的，均遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，双方业务合作关系较为稳定，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。监事会同意关于江美塘风电场项目相关交易事项。表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4. 关于江美塘二期风电场项目相关关联交易的议案：公司与浙江省机电设计研究院有限公司的关联交易是基于公司项目建设需要所发生的，均遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，双方业务合作关系较为稳定，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。监事会同意关于江美塘二期风电场项目相关交易事项。表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

运达能源科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司决定于 2024年 11月 8日召开 2024年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1. 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案》，召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
5. 现场会议时间：2024年 11月 8日（星期五）下午 2:30开始。
6. 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 11月 8日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 1:00至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 8日上午 9:15至下午 3:00。
7. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
8. 会议的股权登记日：2024年 11月 1日（星期五）
9. 会议出席对象：
10. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
11. 公司董事、监事和高级管理人员；
12. 公司聘请的律师；
13. 其他相关人员。
14. 会议地点：浙江省杭州市文二路 391号西湖国际科技大厦 A座 23楼会议室

会议审议事项

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 || --- | --- | --- || 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ || 1.00 | 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（2）人 || 1.01 | 选举程晨光先生为第五届董事会非独立董事 | √ || 1.02 | 选举朱可可先生为第五届董事会非独立董事 | √ || 2.00 | 《关于江美塘风电场项目相关关联交易的议案》 | √ || 3.00 | 《关于江美塘二期风电场项目相关关联交易的议案》 | √ |

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。议案 1适用累积投票制，应选举非独立董事 2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 2、议案 3涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，且不得接受其他股东委托进行投票。上述议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

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