10月22日股市必读：安源煤业（600397）当日主力资金净流出1296.83万元，占总成交额21.66%

截至2024年10月22日收盘，安源煤业(600397)报收于2.3元，上涨1.77%，换手率2.65%，成交量26.22万手，成交额5988.56万元。

当日关注点

• 交易信息：安源煤业主力资金净流出1296.83万元，占总成交额21.66%。
• 公司公告：安源煤业第八届董事会第二十二次会议审议通过补选熊腊元先生为非独立董事及聘任刘后明先生为副总经理的议案。
• 股东大会：安源煤业将于2024年11月6日召开第三次临时股东大会，审议补选非独立董事议案。

交易信息汇总

安源煤业2024-10-22交易信息如下：- 主力资金净流出1296.83万元，占总成交额21.66%；- 游资资金净流入77.91万元，占总成交额1.3%；- 散户资金净流入1218.92万元，占总成交额20.35%。

公司公告汇总

第八届董事会第二十二次会议决议公告

安源煤业第八届董事会第二十二次会议于2024年10月21日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，会议由董事长余子兵先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议审议并通过以下议案：1. 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案：8票赞成，0票反对，0票弃权。同意提名熊腊元先生为公司第八届董事会非独立董事补选候选人，并同意将本议案提交公司2024年第三次临时股东大会采取累积投票制的方式进行选举，当选非独立董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。2. 关于聘任公司副总经理的议案：8票赞成，0票反对，0票弃权。同意聘任刘后明先生任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。3. 关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案：8票赞成，0票反对，0票弃权。同意2024年11月6日召开公司2024年第三次临时股东大会。

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

安源煤业将于2024年11月6日召开第三次临时股东大会，具体事项如下：- 召开日期：2024年11月6日- 召开时间：14点00分- 召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室- 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统- 网络投票时间：2024年11月6日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00

会议审议事项

• 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案：应选董事（1）人，选举熊腊元先生为公司第八届董事会非独立董事。

股东大会投票注意事项

• 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。
• 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
• 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
• 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
• 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

会议出席对象

• 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
• 公司董事、监事和高级管理人员。
• 公司聘请的律师。
• 其他人员。

会议登记方法

• 法人股东：法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
• 自然人股东：亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记。
• 异地股东：可用信函或传真登记，通过信函或传真方式登记的股东请在传真或信函上注明联系方式。
• 登记时间：2024年11月1日，上午9:00-11:30；下午13:30-17:00。
• 登记地点：公司证券事务部。

其他事项

• 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。
• 本次股东大会会议半天，与会人员交通食宿费用自理。
• 联系方式：
• 联系地址：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号
• 联系人：钱蔚饶斌
• 邮编：330025
• 联系电话：0791-86316516
• 传真：0791-86230510

附件

• 附件1：授权委托书
• 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

• 提议召开本次股东大会的董事会决议

补选董事和聘任副总经理的公告

公司补选董事的情况

• 2024年10月15日，涂学良先生因满退休年龄，辞去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。
• 截至本公告披露日，公司董事会在任董事8名，缺员1名非独立董事。
• 为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，公司间接控股股东江西省投资集团有限公司建议提名熊腊元先生为公司第八届董事会非独立董事补选候选人。
• 经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，同意提名熊腊元先生为公司第八届董事会非独立董事侯选人，并提交公司2024年第三次临时股东大会采用累积投票制的方式进行选举，当选非独立董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司聘任副总经理的情况

• 因工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，同意聘任刘后明先生任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

其他说明

• 截至本公告披露日，熊腊元先生、刘后明先生未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规及规范性文件禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

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