9月24日股市必读：华阳国际（002949）当日主力资金净流出1025.74万元，占总成交额20.2%

截至2024年9月24日收盘，华阳国际(002949)报收于9.51元，下跌1.76%，换手率3.56%，成交量5.32万手，成交额5077.44万元。

当日关注点

• 交易信息：当日主力资金净流出1025.74万元，占总成交额20.2%；
• 公司公告：第四届董事会第一次会议选举唐崇武先生为公司第四届董事会董事长；
• 公司公告：2024年第二次临时股东大会审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举等议案；
• 公司公告：拟参与投资设立产业基金，公司认缴出资人民币10,000万元；
• 公司公告：对外投资设立全资子公司华阳数字文化（江西）有限公司；
• 公司公告：“华阳转债”回售申报期为2024年9月18日至2024年9月24日；

交易信息汇总

华阳国际2024-09-24信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出1025.74万元，占总成交额20.2%；游资资金净流入796.44万元，占总成交额15.69%；散户资金净流入229.3万元，占总成交额4.52%。

公司公告汇总

第四届董事会第一次会议决议公告

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第四届董事会第一次会议于2024年9月23日召开。会议选举唐崇武先生为公司第四届董事会董事长，并审议通过了选举第四届董事会各专门委员会委员、聘任公司总经理储倩女士及其他高级管理人员、聘任公司证券事务代表、制定《舆情管理制度》、对外投资设立全资子公司以及拟参与投资设立产业基金等议案。所有议案均获得9名董事的一致赞成通过。

第四届监事会第一次会议决议公告

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第四届监事会第一次会议于2024年9月23日召开，会议选举丁宏先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。

2024年第二次临时股东大会会议决议的公告

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议于 2024年 9月 23日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议召开时间：现场会议时间：2024年 9月 23日（星期一）14：30，网络投票时间为 2024年 9月 23日。股权登记日：2024年 9月 18日。会议出席情况：通过现场和网络投票的股东 60人，代表股份 112,399,000股，占上市公司总股份的 57.3345%。逐项审议并通过关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人议案，选举唐崇武先生、储倩女士、邹展宇先生、袁源先生、徐清平先生、龙玉峰先生为公司第四届董事会非独立董事。逐项审议并通过关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人议案，选举田锋先生、黎直前先生、王志钢先生为公司第四届董事会独立董事。逐项审议并通过关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人议案，选举丁宏先生、刘艳女士为公司第四届监事会非职工代表监事。审议并通过关于公司续聘 2024年度会计师事务所的议案。审议并通过关于对外出租部分物业的议案。审议并通过关于修订《公司章程》的议案。本次股东大会由广东信达律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。

关于拟参与投资设立产业基金的公告

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司于2024年 9月 23日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金的议案》，同意公司与上海国科龙晖私募基金管理有限公司等合伙人共同投资设立数字文化产业发展投资基金。数字文化发展基金的规模为20,000万元，首笔实缴出资额暂定3,000万元，后续每笔实缴出资依据合伙企业投资决策委员会通过拟投项目的投资金额缴付。其中公司以自有资金认缴出资 10,000万元，占合伙企业出资额的 50%，首笔实缴出资额暂定 1,500万元（以实际签署的合伙协议为准）。

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第三届监事会任期将于2024年11月11日届满，公司于2024年9月23日召开2024年第一次职工代表大会，选举罗莲女士为公司第四届监事会职工代表监事。罗莲女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

关于对外投资设立全资子公司的公告

为进一步发挥公司在创意、创作产业领域的优势，拓展业务发展空间，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司以自有资金 1,000万元投资设立华阳数字文化（江西）有限公司。公司名称：华阳数字文化（江西）有限公司；注册资本：人民币 1,000万元；注册地址：江西省赣江新区直管区万和路 988号万创科技城 6栋 3层306室 52号；经营范围包括数字内容制作服务、文艺创作、数字文化创意技术装备销售等。

关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司于2024年9月23日完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员。第四届董事会成员包括非独立董事唐崇武先生、储倩女士、袁源先生、邹展宇先生、徐清平先生、龙玉峰先生及独立董事田锋先生、黎直前先生、王志钢先生，董事长为唐崇武先生。第四届监事会成员包括非职工代表监事丁宏先生、刘艳女士及职工代表监事罗莲女士，监事会主席为丁宏先生。聘任储倩女士为总经理，袁源先生、邹展宇先生、薛升伟先生、张琳先生为副总经理，徐清平先生为董事会秘书、财务总监，卞晓彤女士、莫晓桦女士为证券事务代表。上述人员任期均为三年。

舆情管理制度

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司为提高应对舆情能力，建立舆情管理制度。制度涵盖舆情定义、组织体系及职责、处理原则及措施、舆情防范、责任追究等内容。舆情包括负面报道、不良影响传言、影响股价的信息及其他重要事件信息。公司成立舆情工作组，由董事长任组长，负责舆情处理决策和部署。舆情信息处理遵循快速反应、真诚沟通、主动承担、系统运作的原则。公司建立媒体关系、内部信息透明化、危机预警机制，并积极回应市场关切以防范舆情。对于违反保密义务的行为，公司将追究法律责任。

关于“华阳转债”回售的提示性公告

“华阳转债”目前正处于最后两个计息年度，公司股票自2024年7月30日至2024年9月9日，连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格23.99元/股的70%，即16.79元/股。根据《募集说明书》中的约定，“华阳转债”回售条款生效。回售价格为100.274元/张（含息、税）。根据相关税收法律和法规的有关规定： （1）对于持有“华阳转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为100.219元/张； （2）对于持有“华阳转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征收所得税，回售实际所得为100.274元/张； （3）对于持有“华阳转债”的其他债券持有者，自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为100.274元/张。行使回售权的债券持有人应在2024年9月18日至2024年9月24日回售申报期内通过深交所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。公司将按前述规定的回售价格回购“华阳转债”。

关于华阳转债恢复转股的公告

“华阳转债”在回售申报期间将暂停转股，即自2024年9月18日（星期三）开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至2024年9月24日（星期二）止。“华阳转债”将在本次回售申报期结束的次一交易日，即2024年9月25日（星期三）起恢复转股。

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