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优刻得:关于独立董事公开征集委托投票权公告

来源:巨灵信息
证券代码:688158            证券简称:优刻得         公告编号:2020-019




                     优刻得科技股份有限公司
             关于独立董事公开征集委托投票权公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示:

       征集投票权的起止时间:2020年6月11日和2020年6月12日
       征集人对所有表决事项的表决意见:同意
       征集人未持有公司股票
   根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励
管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并按照优刻得科技股份公司
(以下简称“公司”、“本公司”)其他独立董事的委托,独立董事林萍女士作为征
集人,就公司拟于2020年6月19日召开的2019年年度股东大会所审议关于2020年限
制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
   一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
   (一)征集人的基本情况
   本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事林萍女士,其基本情况如下:
   林萍女士:女,高级会计师,上海市政府采购咨询专家。1986 年 8 月,毕业
于上海化学工业学院化学工程系;1992 年 2 月,毕业于上海大学工商学院会计系;
2004 年 9 月,毕业于复旦大学经济学院国际贸易金融学,获得硕士学位;2006
年 5 月,毕业于亚洲(澳门)国际公开大学,获得工商管理硕士学位。曾任职于
上海化工局、上海开开股份有限公司、上海实业联合(集团)有限公司、香港先
进集团、国泰控股有限公司、上海医药集团、WIDER WILL INTERNATIONAL
LIMITED、上海市浦东新区国资委国有企业董事监事工作管理中心。2018 年 7 月
至今,任优刻得独立董事。
   征集人未持有本公司股票,目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济
纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
   征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其
作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间
以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    (二)征集人对表决事项的意见及理由
    征集人作为公司独立董事,出席了公司2020年5月28日召开的第一届董事会第
十二次会议,并对《关于及摘要的
议案》、《关于的议案》及
《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等三项议案
均投了同意票,并对公司2020年限制性股票激励计划的相关事项发表了同意的独
立意见,认为公司实施限制性股票激励计划有利于公司的持续发展,不存在明显
损害上市公司及全体股东利益的情形,同意实施本次限制性股票激励计划。
    征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展,形成
对核心骨干的长效激励机制,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件
所规定的成为激励对象的条件。
   二、本次股东大会的基本情况
    (一)会议召开时间
    现场会议召开的日期时间:2020 年 6 月 19 日 14 点 30 分
    网络投票时间: 2020 年 6 月 19 日
    公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (二)会议召开地点:
    上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 10 号楼 B 座 7 楼会议室
    (三)征集投票权的议案:
序号   议案名称

非累积投票议案
1      《关于及摘要的议案》
2      《关于的议案》
3      《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的
       议案》


    关于本次股东大会召开的具体情况详见公司于 2020 年 5 月 29 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
披露的《优刻得科技股份公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:
2020-020)。
    三、征集方案
    (一)征集对象:截止 2020 年 6 月 11 日 15:00 上海证券交易所收市后,在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
    (二)征集时间:2020 年 6 月 11 日和 2020 年 6 月 12 日(上午 8:30-11:00,
下午 1:30-5:30)。
    (三)征集方式:采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集。
    (四)征集程序:
    1、股东决定委托征集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写
《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称“授权委托书”)。
    2、向征集人委托的公司董事会办公室提交授权人签署的授权委托书及其他相
关文件;本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文
件:
    (1)委托投票股东为法人股东的,应提交:
    ① 法人营业执照复印件;
    ② 法定代表人身份证复印件;
    ③ 授权委托书原件;
    ④ 法人股东账户卡复印件。
    法人股东所提交的上述文件应由法定代表人签字并加盖单位公章;
   (2)委托投票股东为个人股东的,应提交:
   ①本人身份证复印件;
   ②授权委托书原件;
   ③个人股东账户卡复印件。
   (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,
并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
   3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书
及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;
采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以董事会办公室收到时间为准。

   委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下:
   地址:上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 10 号楼 B 座
   收件人:许红杰
   邮编:200090
   电话:021-55509888-8188
   传真:021-65669690
   请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,
并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
   (五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效:
   1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
   2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
   3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,
提交相关文件完整、有效;
   4、提交授权委托书及相关文件与股权登记日股东名册记载内容相符。
   (六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相
同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收
到的授权委托书为有效。
   (七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理
人出席会议,但对征集事项无投票权。
   (八)经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:
   1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权
委托自动失效;
   2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议,且
在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征
集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
   3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、
反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托
无效。
   (九)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托
代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文
件均被确认为有效。


                                                      征集人:林萍
                                                   2020 年 5 月 30 日


附件 1:优刻得科技股份公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件 1:授权委托书
                            优刻得科技股份公司
                   独立董事公开征集委托投票权授权委托书



    本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为
本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《关
于召开 2019 年年度股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关
情况已充分了解。

    本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托优刻得科技股份公司独立董事
林萍女士作为本人/本公司的代理人出席优刻得科技股份公司 2019 年年度股东大
会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下:


序号                     议案名称                      同意     反对   弃权
1      《关于       案)>及其摘要的议案》
2      《关于       施考核管理办法>的议案》
3      《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制
       性股票激励计划有关事项的议案》

(说明:对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项,投票时请在表决
意见对应栏中打“√”,对于同一议案,只能在一处打“√”,多选或漏选视为弃权。)
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期:
本项授权的有效期限: 自签署日至 2019 年年度股东大会结束。

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