必读>公司公告

澜起科技:2019年年度股东大会决议公告

来源:巨灵信息
证券代码:688008           证券简称:澜起科技         公告编号:2020-017

                     澜起科技股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无


一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点:上海虹桥迎宾馆(虹桥路 1591 号)6 号楼 2 楼 群
贤堂
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                         39

普通股股东人数                                                        39

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           916,291,517

普通股股东所持有表决权数量                                    916,291,517

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  81.1011
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)             81.1011


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,由董事长杨崇和先生主持,以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
                                    1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,以现场结合通讯方式出席 10 人,董事邓向东先生因其
   他工作原因未能出席会议;
2、公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人;
3、公司副总经理兼董事会秘书梁铂钴先生出席了会议,其他高级管理人员均列
   席了会议。

二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《公司 2019 年度董事会工作报告》
   审议结果:通过
   表决情况:
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例              比例
                           票数                  票数             票数
                                         (%)         (%)               (%)
普通股                  916,290,507 99.9998      1,010   0.0002          0 0.0000



2、 议案名称:《公司 2019 年度监事会工作报告》
   审议结果:通过
   表决情况:
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例              比例
                           票数                  票数             票数
                                         (%)         (%)               (%)
普通股                  916,290,507 99.9998      1,010   0.0002          0 0.0000



3、 议案名称:《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例              比例
                           票数                  票数             票数
                                         (%)         (%)               (%)
                                          2
普通股                 916,290,507 99.9998         1,010    0.0002           0 0.0000



4、 议案名称:《公司 2019 年度财务决算报告》
      审议结果:通过
      表决情况:
                                  同意                 反对                  弃权
       股东类型                          比例              比例                 比例
                           票数                    票数               票数
                                         (%)           (%)                  (%)
普通股                 916,290,507 99.9998         1,010    0.0002           0 0.0000



5、 议案名称:《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
      审议结果:通过
      表决情况:
                                  同意                 反对                  弃权
       股东类型                          比例              比例                 比例
                           票数                    票数               票数
                                         (%)           (%)                  (%)
普通股                 916,290,307 99.9998         1,010    0.0001          200 0.0001




(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                   反对                  弃权
议案
         议案名称                     比例                比例
序号                    票数                     票数                票数     比例(%)
                                      (%)             (%)
         《关于公
         司 2019 年
  1      度 利 润 分 495,808,357      99.9997    1,010     0.0002     200          0.0001
         配预案的
         议案》



(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1 至议案 5 均属于普通决议议案,已获本次出席股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、 议案 5 对中小投资者进行了单独计票。

                                          3
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:葛嘉琪、方勔
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为:澜起科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集及召开程序
符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;现场出席会议人员以及会
议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


   特此公告。


                                          澜起科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 5 月 30 日




                                  4

查看公告原文

下载证券之星APP 看今日股市热点