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天龙集团:未来三年股东分红回报规划(2020年—2022年)

来源:巨灵信息
                  广东天龙油墨集团股份有限公司

        未来三年股东分红回报规划(2020 年—2022 年)



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    为进一步完善广东天龙油墨集团股份有限公司(下称“公司”)的利润分配
政策,建立健全科学、持续、稳定的分红机制,增强利润分配的透明度,维护投
资者合法权益,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相
关文件规定,结合公司实际情况,特制定公司未来三年(2020 年-2022 年)股东
回报规划。


    一、公司制定本规划考虑的因素


    公司着眼于长远、可持续的发展,综合考虑公司实际情况、发展战略规划以
及行业发展趋势,按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深交所有关规
定,建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制,从而对利润分配做出制
度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。


    二、本规划的制定原则


    本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下,充分重视对投
资者的回报,保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远
利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论
证和决策过程中,应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。


    三、公司未来三年的具体股东回报规划
    公司实施连续、稳定的利润分配政策,公司在盈利、现金流满足公司正常经
营和长期发展的前提下,将实施积极的利润分配政策,公司的利润分配政策为:

    (一)公司利润分配应重视对投资者的合理回报,利润分配政策应兼顾公司
的可持续发展,公司利润分配不得超过累计可分配利润。


    (二)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的
其他方式分配利润,并优先考虑采用现金分红的方式分配利润。采用股票股利进
行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。


    (三)公司实施现金分红应同时满足下列条件:


    1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的
税后利润)为正值;


    2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;


    3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。


    重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购
资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%,且超
过 5,000 万元人民币。


    (四)在满足上述现金分红条件的情况下,公司原则上每年度进行一次现金
分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现
金分红。


    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程
序,提出差异化的现金分红政策:


    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;


    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;


    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。


    (五)公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的
10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三
年实现的年均可分配利润的 30%;若公司业绩增长快速,并且董事会认为公司股
票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配之余,提出并实
施股票股利分红。


    (六)公司的年度利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、
盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定,经董事会审议通过后提交股东
大会审议批准,独立董事应对利润分配预案发表独立意见。


    (七)董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当
发表明确意见。


    (八)股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与
股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中
小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的
问题。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审
议。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会
上的投票权。


    (九)公司当年盈利,董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的,还应
说明原因,未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事发表独
立意见,董事会审议通过后交股东大会审议批准,同时在召开股东大会时,公司
应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。


    (十)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,需调整利润分
配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法
律法规、规范性文件及本章程的规定;有关调整利润分配政策的议案,由独立董
事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股
东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方
便中小股东参与股东大会表决。


    (十一)公司将严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现
金分红政策的执行情况。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回
报规划情况和决策程序进行监督。


    年度报告应当对下列事项进行专项说明:


    1、是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求;


    2、分红标准和比例是否明确和清晰;


    3、相关的决策程序和机制是否完备;


    4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;


    5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否
得到了充分保护等。

    对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合
规和透明等进行详细说明。

    (十二)存在股东违规占用公司资金情况的,公司在进行利润分配时,应当
扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。


    四、股东回报规划的制订周期和调整机制
    (一)公司应以三年为一个周期,制订股东回报规划。公司应当在总结之前
三年股东回报规划执行情况的基础上,充分考虑本规划第一条所列各项因素,以
及股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,确定是否需对公司利润分
配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。


    (二)如遇到战争、自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境发生重大
变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化,或现
行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营,确有必要对股东回报规划进行调
整的,公司可以根据本规划第二条确定的基本原则,重新制订股东回报规划。


    五、本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规
定执行。本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起实施。




                                   广东天龙油墨集团股份有限公司董事会

                                                      2020 年 3 月 31 日

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