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三利谱:2019年度利润分配预案的公告

来源:巨灵信息
证券代码:002876              证券简称:三利谱              公告编号:2020-013



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                     2019 年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30

日召开的第三届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预
案的议案》,现将相关事宜公告如下:

     一、2019 年度利润分配预案基本内容

     经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年初未分配利润为
384,139,361.18 元,加上 2019 年度实现的净利润 51,252,496.77 元,在提取盈
余公积 13,280,303.97 元和分配现金股利 3,200,000.00 元后,2019 年期末可供
分配利润为 418,911,553.98 元。
     公司 2019 年生产经营状况正常,业绩符合预期,在符合利润分配原则,保

证公司正常经营和长远发展的前提下,公司 2019 年度利润分配预案为:拟以公
司 2019 年 12 月 31 日总股本 104,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 0.50 元(含税),共派发现金红利 5,200,000 元(含税);不以公
积金转增股本;不送红股。

     二、相关审批程序及意见

     1、董事会审议意见

      公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》、 证券法》
及《公司章程》等相关规定,同意就《关于 2019 年度利润分配预案的议案》提
交公司 2019 年度股东大会审议。

     2、独立董事独立意见

     本次利润分配与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害
公司股东尤其是中小股东的利益,未超过累计可分配利润的范围,符合《上市公
证券代码:002876             证券简称:三利谱               公告编号:2020-013



司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)、《公司章
程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意董事会提出的2019
年度利润分配的预案,并提交公司2019年度股东大会审议。

      3、监事会审议意见
     监事会认为:本次利润分配与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际
情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,未超过累计可分配利润的范围,
符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,有利于公司的正

常经营和健康发展。同意本次2019年度利润分配的预案,并提交公司2019年度股
东大会审议。

      三、相关说明

     1、利润分配预案的合法性、合规性
     该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求,具备合法性、合规性及合理
性。不会造成公司流动资金短缺,不存在损害中小股东利益的情形。

     2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
     鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况,结合公司未来的发展前景
和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑广大投资者特
别是中小投资者的利益和合理诉求,提出的利润分配预案有利于其进一步分享公
司发展的经营成果,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来

发展相匹配。
     3、本分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
     4、相关风险提示:本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议
通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方

案后若股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

     四、备查文件

     1、公司第三届董事会 2020 年第二次会议决议;
证券代码:002876            证券简称:三利谱                公告编号:2020-013



     2、公司第三届监事会 2020 年第二次会议决议;
     3、独立董事关于第三届董事会2020年第二次会议相关事项的独立意见。
     特此公告。




                                         深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2020 年 3 月 31 日
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