舍得酒业：关于2019年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

证券代码：600702           证券简称：舍得酒业                公告编号：2020-007



                        舍得酒业股份有限公司

          关于 2019 年度非公开发行 A 股股票预案

                        修订情况说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 1 日召开第九届
董事会第二十三次会议，审议通过了公司 2019 年度非公开发行 A 股股票的相关议
案，并公告了《舍得酒业股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案》。2019
年 3 月 18 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票
相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。
    2019 年 10 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）出具的《关于核准舍得酒业股份有限司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2019]1844 号）。
    根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改<上市公司证券发行管
理办法>的决定》和《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》的相
关规定，公司于 2020 年 2 月 21 日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<2019 年度
非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。本次非公开发行股票
预案的主要修订情况如下：

       预案章节                章节内容                      修订情况

第一节 本次非公开发行   一、公司基本情况         更新了公司的注册资本金额

股票方案概要            四、本次发行方案主要内   根据最新的法律法规，调整本次非公


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                         容                       开发行方案发行底价、发行对象数量
                                                  上限、限售期等内容
                         六、本次发行是否导致公   根据公司最新的股本数量重新测算本
                         司控制权发生变化         次发行对公司控制权的影响
                         七、本次发行方案已经取
                         得批准的情况以及尚需呈   更新本次非公开发行的报批情况
                         报批准的程序
第二节 发行对象基本情    四、最近一年一期的简要   更新发行对象的基本信息及最近一年
况                       财务数据                 一期财务数据
第三节 附条件生效的股    第三节 附条件生效的股    补充披露了公司与发行对象签署的附
份认购协议及其补充协议   份认购协议及其补充协议   条件生效的股份认购协议的补充协议
概要                     概要                     内容概要
第四节 董事会关于本次
                         二、本次募集资金投资项   补充披露了募集资金投资项目的报批
募集资金使用的可行性分
                         目基本情况               情况
析
                         一、发行后公司业务及资
                         产整合计划、公司章程、   根据公司最新的股本数量重新测算本
第五节 董事会关于本次
                         股东结构、高管人员结构、 次发行对公司股权结构的影响
发行对公司影响的讨论与
                         业务结构的变动情况
分析
                         六、本次股票发行相关的   更新“（二）行业政策风险”；删除
                         风险说明                 了“（十三）审批风险”
第六节 发行人利润分配    二、公司最近三年利润分   更新 2018 年度利润分配方案的实施进
政策及其执行情况         配及未分配利润使用情况   展
第七节 本次发行对即期    一、本次非公开发行摊薄
                                                  更新了本次非公开摊薄即期回报对公
回报摊薄的影响及填补回   即期回报对公司主要财务
                                                  司主要财务指标的影响
报的措施                 指标的影响



       具体内容详见此议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《舍得酒业2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。


       特此公告。



                                                       舍得酒业股份有限公司董事会

                                                                 2020 年 2 月 22 日

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