赛腾股份：关于公司非公开发行股票预案修订情况说明

    证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2020-009
    
    债券代码：110800 债券简称：赛腾定转
    
    苏州赛腾精密电子股份有限公司
    
    关于公司非公开发行股票预案修订情况说明
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“赛腾股份”或“公司”）于2019年7月24日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案；2020年2月20日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票方案中的部分内容进行调整。
    
    为便于投资者理解和查阅，公司就本次非公开发行股票预案涉及的主要修订情况说明如下：
    
          预案章节             章节内容                         主要修订情况
                                                1、更新了本次非公开发行的审议程序；
                                                2、明确了本次非公开发行的发行对象为实际控制人
                                                孙丰，增加了本次非公开对象为关联方的提示；
          特别提示             特别提示        3、修订了本次非公开发行的定价基准日；
                                                4、修订了本次非公开发行的发行股数上限；
                                                5、修订了本次非公开发行股票的限售期安排；
                                                6、修订了本次非公开发行股票募集资金金额，删除
                                                了收购日本OPTIMA株式会社75.02%股权项目。
                                   -            删除了原预案中“三、发行对象及其与公司的关
                                                系”。
                         二、本次非公开发行的   更新了本次非公开发行的背景和目的相关表述。
     第一节 本次非公开   背景和目的
      发行股票方案概要                          1、明确了本次非公开发行的发行对象；
                         三、本次非公开发行股   2、修订了本次非公开发行的定价基准日；
                         票方案概要             3、修订了本次非公开发行的发行股数上限；
                                                4、修订了本次非公开发行股票的限售期安排；
                                                了收购日本OPTIMA株式会社75.02%股权项目。
                         五、本次发行是否构成   明确了本次发行构成关联交易。
                         关联交易
                                   -            删除了原预案中“八、本次发行及募投项目实施不构
                                                成重大资产重组”。
      第二节发行对象基             -            增加了发行对象基本情况的说明。
           本情况
      第三节附条件生效
      的股份认购协议内             -            增加了附条件生效的股份认购协议的摘要。
           容摘要
                         一、本次非公开发行募   1、修订了本次非公开发行股票募集资金金额，删除
                            集资金使用计划      了收购日本OPTIMA株式会社75.02%股权项目及相
                                                关说明。
     第四节 董事会关于                         1、删除了收购日本OPTIMA株式会社75.02%股权项
      本次募集资金使用                          目情况；
        的可行性分析     二、本次募集资金投资  2、更新了新能源汽车零部件智能制造设备扩建项目
                               项目情况         使用募集资金金额及相关表述；
                                                3、更新了新能源汽车零部件智能制造设备扩建项
                                                目、消费电子行业自动化设备建设项目涉及的报批
                                                事项办理的情况。
                         一、本次发行后公司业
                         务及资产整合计划、公   更新了本次发行后对股东结构变化、资产负债等情
     第五节 董事会关于   司章程、股东结构、高   况的影响。
     本次发行对公司影    管人员结构以及业务收
     响的讨论与分析      入结构的变化情况
                         六、本次股票发行相关   删除了“（六）募集资金收购资产之风险”。
                         的风险说明
     第七节 本次发行对
     摊薄即期回报的影    一、本次发行对股东即   更新了非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指
     响及填补回报的具    期回报摊薄的影响       标的影响。
     体措施
    
    
    除上述修订外，预案其他部分内容未发生实质性变化。修订后的预案具体内容详见公司同日披露的相关公告。
    
    公司本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
    
    特此公告。
    
    苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
    
    2020年2月20日

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