金粤控股（00070.HK）发布股东周年大会通告 拟重选董事及授权发行回购股份

金吾财讯|金粤控股（00070.HK）于2026年10月30日发布股东周年大会通告，公司将于2026年11月30日（星期一）上午11时正假座香港上环德辅道西28号宜必思香港中上环酒店6楼Soho 2会议室举行股东周年大会。大会将审议以下普通决议案：省览、考虑及采纳截至2026年6月30日止年度经审核综合财务报表及董事会报告与独立核数师报告；重选张一虹先生、虞敷荣先生为独立非执行董事，并委任赖莉慧女士为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘中汇安达会计师事务所有限公司为独立核数师并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将审议授予董事一般授权以配发、发行及处理额外股份，额度不超过已发行股本（不包括库存股）面值总额的20%另加回购股份的面值总额（以10%为限）；授权董事购回不超过已发行股本（不包括库存股）面值总额10%的股份；以及扩大发行授权至包括回购股份面值总额，但不超过已发行股本（不包括库存股）面值总额的10%。大会还将审议特别决议案，采纳经修订及重列的公司章程细则。为确定股东出席大会并投票的资格，公司将于2026年11月25日至11月30日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为2026年11月30日。