波黑联邦将开展非金融行业反洗钱专项检查，违规最高罚款20万马克

波黑《萨拉热窝时报》9月26日报道。波黑联邦检查事务管理局（FUZIP）将于9月28日启动非金融行业反洗钱和反恐融资专项检查，由联邦市场监察部门负责实施，持续至2026年底。此举旨在落实波黑今年6月根据金融行动特别工作组（FATF）要求制定的行动计划，加强基于风险的监管。

检查范围包括博彩经营者、审计公司、簿记、会计及税务服务机构、部分金融和企业服务提供者，以及信托服务提供者。在法律规定的情形和条件下，汽车、船舶、航空器、贵金属、宝石和艺术品交易商，以及房地产中介也将接受检查。

监察人员将实地核查相关企业是否建立并落实法定反洗钱和反恐融资措施，重点包括风险评估与管理、客户身份识别和持续监测、记录保存、内部控制程序及可疑交易处理。根据相关法律，违反规定的罚款为5000至20万马克；未开展风险分析、客户身份识别和监测，或未履行记录保存等义务的，可能面临2万至8万马克罚款。（驻波黑使馆经商处）

来源：驻波黑大使馆经济商务处