中信特钢（000708.SZ）发布董事会议事规则

金吾财讯|2026年9月11日，中信特钢（000708.SZ）在深圳证券交易所网站登载《中信特钢集团股份有限公司董事会议事规则》。该规则共九章，包括总则、董事会组成机构、董事会职权、董事长职权、董事会会议的通知与召集、议题提出、议事和决议、决议公告及贯彻落实、附则。规则规定董事会由9名董事组成，其中8名由股东会选举产生，职工董事1名；独立董事至少3名，其中不少于1名会计专业人士。董事会设立审计委员会、战略、风险及ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。此外，规则明确了董事会职权范围、董事长对外捐赠权限（单次不超过500万元，连续12个月累计不超过1000万元）以及关联交易回避等议事规则。该规则自股东会审议通过之日起生效。