力勤资源（02245.HK）披露治理制度运行情况：报告期内召开12次股东会

金吾财讯|2026年9月10日，力勤资源（02245.HK）发布海外监管公告，披露其在深圳证券交易所网站刊发的《股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明》。说明显示，报告期内公司共召开12次股东会、21次董事会、11次监事会，上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和公司章程的规定。2025年6月，根据新《公司法》等规定，公司不再设置监事会，职权由董事会审核委员会行使；公司于2025年6月23日召开2025年第二次临时股东会，审议通过取消监事会并修订公司章程及相关制度的议案。截至报告期末，审核委员会由3名成员组成，均为独立董事，主席由会计专业人士担任。公司董事会由9名董事组成，设董事长1名、独立董事3名、职工代表董事1名，董事任期三年，独立董事连任不超过六年。公司设独立董事3名，其中至少包括1名会计专业人士，独立董事自任职以来积极参与公司决策。公司设董事会秘书，负责筹备股东会和董事会会议、管理文件及信息披露等事宜。