中创新航6.9亿元竞得合肥公司12.7230%股权 持股将增至42.11%

观点网讯：中创新航公告，7月28日，公司于合肥市产权交易中心公开招标中成功竞拍合肥北城产业投资引导基金有限公司持有的标的股权，将以现金代价人民币6.9亿元收购标的资产。

于公告日期，中创新航及卖方分别持有标的公司29.3852%及70.6148%的股权。由于中创新航有权行使合肥公司超过50%的表决权，标的公司为其非全资附属公司。竞拍收购完成后，中创新航于标的公司的股权将从29.3852%增加至42.11%，标的公司将继续为其非全资附属公司。

卖方为合肥北城产业投资引导基金有限公司，是一家在中国注册成立的有限责任公司，主要以自有资金从事投资活动、资产管理服务，其最终实益拥有人为安徽省合肥市国有资产监督管理委员会。

代价为人民币6.9亿元，以现金支付。根据公开招标公告，中创新航已支付的人民币200万元保证金扣除交易服务费后的剩余款项将自动转为代价。中创新航将在公告日期起计五个工作日内与卖方签署产权转让合同，并于产权转让合同生效之日起计五个工作日内向合肥市产权交易中心指定账户一次性付清除保证金外的剩余转让价款。本次收购事项的代价将由集团的内部资源拨付。

代价相等于公开招标中标的公司12.7230%股权的拍卖底价。由于买方为唯一投标人，代价乃根据成功竞拍标的股权达致。

卖方及标的公司聘请坤元资产评估有限公司对标的股权进行评估。拍卖底价乃基于评估报告中标的公司于2025年7月31日的股东全部权益评估值人民币50.1亿元。独立评估师已审阅标的公司截至2026年6月30日的财务资料，并确认评估报告中所采用的评估假设及计算依据于评估基准日至2026年6月30日并无重大变化，标的公司100%股权的评估价值并无重大变化。

标的公司中创新航科技(合肥)有限公司为一家根据中国法律成立的有限责任公司，主要业务为动力电池和储能系统产品的研发、生产和销售。截至评估基准日，卖方对标的公司的原始投资成本为人民币31.5亿元。

根据中国企业会计准则编制的经审计财务资料，标的公司于2024年12月31日、2025年12月31日的总资产分别约为人民币114.37亿元及人民币136.1亿元，净资产分别约为人民币39.45亿元及人民币44.27亿元。标的公司2024年、2025年除税前净利润分别为亏损人民币5840.2万元及亏损人民币2279.3万元，除税后净利润分别为亏损人民币3049.6万元及盈利人民币931.6万元。

由于卖方为标的公司主要股东，而标的公司为中创新航非全资附属公司，卖方构成中创新航附属公司层面之关连人士，本次收购事项构成一项关连交易。由于本次收购事项的一项或多项适用百分比率超过1%但低于5%，须遵守上市规则第14A章项下的申报、公告及年度审阅之规定，但获豁免遵守通函及独立股东批准规定。

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