中国中信（00267.HK）附属中信海直董事会通过多项决议，拟召开临时股东会

金吾财讯|2026年6月12日，中国中信股份有限公司（00267.HK）发布海外监管公告，旗下附属公司中信海洋直升机股份有限公司（中信海直，000099.SZ）于2026年6月11日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十三次会议，15名董事全体出席，审议通过以下议案：一、《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，制度共5章17条，已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请2026年第二次临时股东会审议；二、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》，修订后制度共11章68条，涉及子公司设立、派出董事管理、财务管控、合规风控等多项内容调整；三、《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，会议定于2026年6月29日以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为14:30，网络投票通过深圳证券交易所交易系统的时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统的时间为9:15-15:00间的任意时间。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。