大方广瑞德(00755.HK)股东周年大会拟授权配发20.00%股份

金吾财讯|2026年5月22日，大方广瑞德(00755.HK)公告，谨订于2026年6月23日下午二时三十分假座香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心27楼2701-08室举行股东周年大会，以处理下列事项：1. 考虑及采纳截至2025年12月31日止年度之经审核财务报表、董事会报告及核数师报告；2. 重选皮敏捷先生为执行董事、关浣非博士为独立非执行董事及王禹洲先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；3. 续聘大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金；4. 作为特别事项，考虑通过一般授权：(A) 授予董事配发及发行额外股份的一般授权，配发总额不超过通过当日本公司已发行股本总面值的20.00%；(B) 授予董事购回本公司股份的一般授权，购回总额不超过通过当日本公司已发行股本总面值的10.00%；(C) 扩大配发授权，将根据购回授权购回的股份面值加入可配发总额，但增加数额不超过通过当日本公司已发行股本总面值的10.00%。为确定出席大会并投票的资格，本公司将于2026年6月17日至23日暂停办理股份过户登记手续，递交过户文件的截止时间为2026年6月16日下午四时三十分。