明源云集团控股有限公司（00909.HK）发布股东周年大会通告

金吾财讯|明源云集团控股有限公司（00909.HK）于2026年4月24日发布股东周年大会通告，宣布将于2026年5月20日上午十时正在中国深圳市南山区高新南十道16号金地威新中心A座4楼太湖会议室举行股东周年大会。 通告中列出了多项待审议的普通决议案。其中包括省览及採納截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。同时，待特定条件达成后，将批准向于2026年5月27日在册的公司股东宣派及支付特别股息每股0.1港元（相当于人民币0.088元）。 此外，通告还涉及董事的选举和重选，包括重选姜海洋先生和陈晓晖先生为执行董事，以及赵亮先生为独立非执行董事。同时，授权董事会釐定董事薪酬，并续聘安永会计师事务所为核数师及授权董事会釐定其薪酬。 在股东大会的权限方面，通告提出了多项关于股份发行、购回及处理的授权决议案，包括授予董事一般授权以配发、发行及处理额外股份，以及在适当情况下购回公司股份。 通告还详细说明了股东出席大会及投票的相关事项，包括代表委任、股份过户登记等程序。