丽珠医药（01513.HK）董事会决议通过多项重要事项

金吾财讯|丽珠医药集团股份有限公司（01513.HK）于2026年4月23日召开了第十一届董事会第三十四次会议，会议审议并通过了多项重要决议。 首先，会议审议通过了《丽珠医药集团股份有限公司2026年第一季度报告》，并同日披露于各大媒体平台。该报告详细记录了公司在2026年第一季度的经营情况和财务状况。 其次，鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，会议提名了新一届的非独立董事和独立董事候选人。非独立董事候选人包括朱保国先生、林楠棋先生、邱庆丰先生、刘大平先生和唐阳刚先生；独立董事候选人包括罗会远先生、崔丽婕女士、康立女士和王智瑶女士。这些提名还需提交公司股东会审议。 此外，会议还审议通过了关于调整第二期持股计划相关内容及延长存续期的议案。同意修订第二期持股计划及管理办法相关条款，并将存续期延长12个月，至2027年8月12日。 最后，会议决定于2026年5月29日召开公司2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会。 以上决议均获得了与会董事的全票通过，体现了公司董事会的决策效率和决策质量。