凯盛新能（01108.HK）董事会审议通过多项议案，涉及利润分配及银行授信。

金吾财讯|凯盛新能源股份有限公司（01108.HK）于2026年3月30日召开了第十一届董事会第七次会议。本次会议由公司董事长谢军先生主持，应到董事8人，实到董事8人，会议召开符合相关法律法规及公司章程。 会议审议通过了多项议案。其中包括《公司2025年度利润分配预案》，根据该预案，公司2025年度拟不进行利润分配。此外，还审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》，公司计划向多家银行申请总额度为9亿元的授信，贷款方式均为信用。 在资产减值准备方面，会议审议通过了《关于2025年度资产减值准备计提及核销的议案》。同时，会议还审议了《公司2025年度内部控制评价报告》和《公司2025年度环境、社会和公司治理报告》，均以全票通过。 值得注意的是，在审议《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》时，关联董事谢军、何清波回避了表决，最终以6票同意，0票反对，0票弃权的结果通过。 此外，会议还审议通过了关于董事薪酬及高级管理人员薪酬的议案，并同意提请召开2025年年度股东会。 以上各项议案的表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权，显示了董事会成员对公司各项决策的高度一致性。