上海电气集团股份有限公司（02727.HK）董事会变动及人事任命公告

金吾财讯|上海电气集团股份有限公司（02727.HK）于2026年3月5日召开了董事会六届二次会议，会议审议并通过了多项重要决议。 首先，因工作调动，陆雯女士将不再担任公司董事及提名委员会委员的职务，但她将继续履行相关职责直至新任董事选举产生。该议案获得全票通过。 其次，会议提名朱云女士和曹庆伟先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会履职届满之日止。朱云女士正式任职后将担任公司董事会审核委员会副主席及委员、提名委员会委员。该提名也获得全票通过，但仍需提交股东会审议。 此外，程艳女士被聘任为公司首席信息官，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止，该议案同样获得全票通过。 最后，董事会决定于2026年3月24日14点在中国上海市钦江路212号A楼2楼报告厅召开公司2026年第二次临时股东会，该决议也获得全票通过。 本次公告主要涉及上海电气集团股份有限公司的人事变动及高管任命，显示出公司在管理层面的调整和优化。