秦港股份（03369.HK）临时股东会通过重要决议并调整董事会成员

金吾财讯|秦皇岛港股份有限公司（03369.HK）于2026年2月27日上午十时在河北省秦皇岛市海港区海滨路35号公司二楼会议室举行了临时股东会。本次大会通过了重要决议，并对董事会成员进行了调整。 在临时股东会上，提呈的所有决议案均以投票方式进行表决。出席大会的股东及股东授权代理人共215名，持有4,468,978,850股股份，占公司已发行股份总数的79.98%。会议通过了选举张志辉先生和丁晓平先生为本公司执行董事的决议案，得票率分别为99.93%和99.94%。 同日，公司董事会会议召开，张志辉先生被委任为公司第六届董事会董事长。此外，董事会还进行了专门委员会的调整，张志辉先生获委任为战略委员会主任委员，丁晓平先生获委任为战略委员会委员及合规管理委员会主任委员，刘巳莽先生获委任为合规管理委员会委员，刘文鹏先生获委任为审计委员会委员。 本次临时股东会及董事会会议的召开、举行程序及表决程序均符合中华人民共和国公司法及《公司章程》的规定。相关决议的通过和董事会成员的调整，标志着秦港股份在治理结构和人事安排上迈出了重要一步。