秦皇岛港股份有限公司（03369.HK）董事会及股东会决议公告

金吾财讯|秦皇岛港股份有限公司（03369.HK）于2026年2月27日召开了第六届董事会第八次会议及2026年第一次临时股东会。董事会选举张志辉先生为本公司第六届董事会董事长，并调整了部分董事会专门委员会的委员。此外，股东会通过了选举张志辉先生和丁晓平先生为执行董事的议案。 董事会会议于2026年2月27日在公司会议室召开，应出席董事12人，实际出席12人。会议选举张志辉先生为战略委员会主任委员，丁晓平先生为战略委员会委员及合规管理委员会主任委员，刘巳莽先生为合规管理委员会委员，刘文鹏先生为审计委员会委员。 临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席会议的股东及股东代表共215人，代表有表决权的股份共计4,468,978,850股，占公司股本总数的79.98%。股东会审议通过了选举张志辉先生和丁晓平先生为执行董事的议案，得票率分别为99.93%和99.94%。 北京观韬律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。