上海实业控股（00363.HK）将于2026年举行股东特别大会

金吾财讯|上海实业控股有限公司（00363.HK）计划于2026年4月23日（星期四）下午三时正在香港湾仔告士打道39号夏慤大厦26楼公司会议室举行股东特别大会。此次大会的核心议程包括确认与上海上实集团财务有限公司签订的金融服务协议，并重选两名退任董事。 根据公告，大会将审议并酌情通过一项普通决议案，确认、追认及批准公司与上海上实集团财务有限公司于2026年1月14日订立的金融服务协议项下的存款服务，并受建议存款服务年度上限所规限。此外，大会还将授权公司任何一名董事或公司秘书代表公司签署相关文件及协议。 另一项议程是重选两名退任董事，分别是张黔教授和唐嘉盛先生，并授权董事会釐定董事酬金。 为确保股东能够顺利出席并投票，公司将于2026年4月15日至4月16日期间暂停办理股份过户登记。股东须于2026年4月14日下午四时三十分前将所有过户文件连同有关股票送达公司之股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。 公告还指出，股东有权委任一名或多名代表代为出席大会并投票，代表无需为公司股东。代表委任表格及相关授权文件须在不迟于大会举行时间48小时前提交至公司注册办事处或股份过户登记处。 上海实业控股的董事会成员包括执行董事冷伟青女士、张芊先生、姚嘉勇先生及徐有利先生，以及独立非执行董事梁伯韜先生、袁天凡先生、张黔教授及唐嘉盛先生。