凯盛新能源（01108.HK）董事会通过多项重要议案

金吾财讯|2026年2月3日，凯盛新能源股份有限公司（011108.HK）以通讯会议形式召开了第十一届董事会第五次会议。本次会议由公司董事长谢军先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 会议审议并通过了两项重要议案。首先，会议审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》。公司同意为合并报表范围内的子公司提供融资业务担保，预计担保总额度不超过人民币18.3亿元。该议案获得全体董事一致通过，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。此项议案尚需提交公司股东会审议批准。 其次，会议还审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。公司决定于2026年3月3日召开2026年第一次临时股东会，主要审议并批准关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案。该议案同样获得全体董事的一致支持，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。 凯盛新能源董事会由四名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事组成，他们共同参与了本次会议的审议和决策。此次董事会决议的公布，体现了公司在子公司融资担保方面的积极布局，以及对公司治理结构的进一步完善。