北京北辰实业股份（00588.HK）临时股东大会投票结果及执行董事委任

北京北辰实业股份有限公司（00588.HK）于2026年1月23日（星期五）上午9时在中国北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室召开了2026年第一次临时股东大会。本次大会的主要议程是选举执行董事，并公布了投票结果及新任执行董事的委任。 在此次临时股东大会上，共有379名股东（包括股东代理人）出席，所持股份总数为1,219,564,123股，占公司已发行股本总数的36.22%。其中，A股持股数为1,205,822,002股，占比35.81%；H股持股数为13,742,121股，占比0.41%。 大会的核心议题是选举朱岩先生为公司第十届董事会执行董事。该议案采用累积投票制进行表决，最终朱岩先生以1,211,510,443票（占投票股份的99.34%）成功当选。新当选的执行董事朱岩先生的任期自临时股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满为止。 此外，本次临时股东大会的召集与召开程序、出席人员资格、审议事项以及表决方式和程序均符合相关法律、法规及公司章程的规定，并由北京市安理律师事务所全程见证。 目前，北京北辰实业股份有限公司董事会由九名董事组成，其中包括六名执行董事：张杰先生、梁捷女士、杨华森先生、张文雷女士、魏明乾先生以及新任命的朱岩先生；另有三名独立非执行董事：周永健博士、甘培忠先生和钱爱民女士。