兴业银行威海文登支行及责任人因票据业务贸易背景审核不尽职被处罚

雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉

7月30日，国家金融监督管理总局山东监管局披露的行政处罚信息公开表（鲁金罚决字〔2025〕92号）显示，兴业银行股份有限公司威海文登支行因票据业务贸易背景审核不尽职，被国家金融监督管理总局山东监管局罚款30万元。鲁金罚决字〔2025〕93号显示，因票据业务贸易背景审核不尽职，潘逸泽（时任兴业银行股份有限公司威海文登支行客户经理）被警告。

天眼查资料显示，兴业银行股份有限公司威海文登支行成立于2017年10月24日，注册地址为山东省威海市文登区龙港外滩小区1号，经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付政府债券；从事银行卡业务；代理收付款项；经中国银监会或其他享有行政许可权的机构核准或备案并经上级机构授权的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

在风险方面，天眼查统计显示，共发现公司存在自身风险2条，周边风险2760条，历史风险0条，预警提醒35条。