碧水源拟取消监事会并修订多项公司制度 将提交股东大会审议

中访网数据  北京碧水源科技股份有限公司（证券代码：300070）于2025年7月30日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过27项议案，核心内容包括取消监事会架构及全面修订公司治理制度。根据公告，公司拟不再设置监事会及监事职位，原监事会职权将由董事会审计委员会承接，同时废止《监事会议事规则》。此举旨在优化治理结构，符合《公司法》及创业板监管要求。

核心决策： 1. 治理架构调整：取消监事会后，公司同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等21项制度，涉及股东大会、董事会运作、信息披露、关联交易、对外投资等关键领域。 2. 制度更新重点： - 强化审计委员会职能，明确其行使原监事会监督权； - 修订《独立董事工作制度》，落实最新监管要求； - 调整《对外担保管理办法》《关联交易管理制度》等，细化风险管控条款。

时间节点： 相关议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，具体召开时间待后续公告。

影响范围： 本次调整是碧水源响应资本市场改革、简化治理层级的重要举措，可能对中小股东权益保护机制产生长期影响。公司强调修订后的制度将“提升决策效率”，同时通过审计委员会与独立董事制度保障监督有效性。

其他关键信息： - 所有议案均获董事会全票通过，无反对或弃权票； - 涉及《公司章程》修订的议案需经股东大会特别决议（三分之二以上表决权通过）； - 公司股票简称“碧水源”未因此事项停牌，后续进展需关注股东大会决议公告。

（注：公告原文提及的附件及条款细节未完整复述，以公司披露文件为准。）