东鹏饮料集团修订董事会提名委员会工作细则 强化公司治理结构

中访网数据  东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“东鹏饮料”）于近日发布公告，修订了《董事会提名委员会工作细则》，以进一步规范公司治理结构。新细则自公司H股发行并上市之日起生效，原《董事会提名委员会议事规则》同时废止。

根据公告，提名委员会由三名董事组成，其中独立非执行董事占比过半。委员会主席由独立非执行董事担任，负责主持工作。提名委员会的主要职责包括拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对候选人进行遴选和审核，并向董事会提出建议。此外，委员会还需每年检讨董事会架构及组成，评估董事会表现，并提出改进建议。

新细则明确了提名委员会的工作程序，包括研究公司对董事及经理人员的需求、广泛搜寻候选人、审查候选人资格等。委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次。会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。独立董事需亲自出席会议或委托其他独立董事代为出席。

提名委员会会议的召开程序、表决方式及议案内容需符合相关法律法规及公司章程。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。委员会会议通过的议案及表决结果需以书面形式报董事会。

此次修订旨在进一步健全公司董事及经理人员的产生机制，完善公司治理结构，提升公司治理水平。新细则的出台将为东鹏饮料未来的董事会运作及高级管理人员选拔提供更加明确的规范和指导。