人福医药修订董事会议事规则 强化董事会决策程序与职权划分

中访网数据  人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”）于2025年7月修订《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作机制，明确职权划分及决策程序。新规则强调董事会作为公司经营决策核心机构的地位，细化董事会组成、下设机构及提案流程，并强化对关联交易、对外担保等重大事项的审议要求。

根据修订内容，董事会由9名董事组成（含3名独立董事），下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会无决策权但可提供专业意见。董事会职权范围涵盖经营计划、投资方案、高管任免及重大交易审批等，其中关联交易（自然人30万元以上、法人300万元以上且占净资产0.5%以上）及资产交易（总资产10%或净资产10%且超1000万元等标准）需董事会批准。

规则要求董事会会议需过半数董事出席，表决实行一人一票，关联董事须回避表决。重大担保事项需三分之二以上董事同意，且为关联方担保时需非关联董事双重多数通过。会议记录保存期限不少于10年，决议违反法规致公司损失时，投赞成票董事需担责，但明确异议者可免责。

此外，新规明确董事长在紧急情况下可变更会议形式，并授权董事会将部分职权下放至总经理等。修订后的规则自股东大会审议通过日起生效，原规则同时废止。此次调整旨在优化公司治理结构，提升决策效率与合规性。