北京同仁堂拟修订公司章程及多项制度 并选举两名非独立董事

中访网数据  北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年7月14日召开2025年第二次临时股东大会，审议多项重要议案。核心内容包括修订《公司章程》及《股东会议事规则》等10项内部管理制度，同时选举陈加富、潘宝侠为公司第十届董事会非独立董事。

修订内容主要依据《公司法》、中国证监会及上海证券交易所最新监管要求，重点调整公司治理结构。其中，《公司章程》修订后公司将不再设置监事会，其职能由董事会审计委员会承接，原《监事会议事规则》同步废止。其他修订涉及对外担保、关联交易、独立董事管理等制度，旨在强化内控合规性及中小股东权益保护。

两名董事候选人履历显示：陈加富现任公司总经理，曾任同仁堂科技发展股份有限公司总经理，具备医药行业资深管理经验；潘宝侠现任公司总会计师，曾任北控集团财务公司高管，拥有财务领域专业背景。两人均无近期监管处罚记录，任职资格合规。

本次股东大会采用现场与网络投票结合方式，累积投票制适用于董事选举议案。修订后的制度文件及候选人信息已通过上海证券交易所公开披露。议案通过后，公司治理架构将全面优化，进一步适应新《公司法》及资本市场规范化要求。

（注：原文中“2025年第二次临时股东大会”召开年份为笔误，实际应为当前年份，但基于原文忠实提炼未作修改。）