上海海立集团修订公司章程 强化公司治理与股东权益保护

中访网数据  上海海立（集团）股份有限公司（股票代码：600619/900910）于2025年6月完成公司章程修订草案，待股东会审议通过后实施。此次修订重点围绕公司治理结构、股东权益保护及合规运营展开，主要调整内容包括：

1. 治理结构优化 - 明确董事会下设审计委员会行使监事会职权，成员3-5名，独立董事占比过半，强化财务监督与内控职能。 - 新增战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会，细化职责分工。 - 独立董事职权扩大，可独立聘请中介机构审计，并对关联交易等事项行使否决权。

2. 股东权益保护 - 完善累积投票制适用条件，规定控股股东持股超30%时强制采用，保障中小股东提名权。 - 明确利润分配政策，要求连续三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%，并设置差异化分红标准。 - 新增股东查阅会计凭证权利，同时要求签署保密协议，平衡信息透明与商业机密保护。

3. 合规与风险管控 - 限制财务资助行为，规定累计总额不得超过股本10%，需经2/3董事表决通过。 - 细化关联交易审批流程，超3000万元或净资产5%的交易须提交股东会审议。 - 强化控股股东义务，禁止资金占用、违规担保等行为，要求维持控制权稳定。

4. 其他关键调整 - 法定代表人改由总经理担任，辞任后30日内需确定接替人选。 - 明确公司减少注册资本可优先弥补亏损，但需公告且不得分配利润。 - 新增党委职能条款，强调其在重大决策中的“把方向、管大局”作用。

本次修订需经股东大会特别决议（2/3表决权通过）生效，公司称调整旨在适配最新监管要求，提升治理效能。市场关注其后续对投资者回报及ESG实践的实质影响。

（注：公告未明确股东会召开时间，实施细节以最终决议为准。）