上海爱婴室修订董事会议事规则 强化公司治理与决策透明度

中访网数据  上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“爱婴室”）于2025年6月审议通过新版《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作流程，提升决策效率与合规性。新规则明确董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议需在代表10%以上表决权股东、1/3以上董事或半数以上独立董事提议时10日内召集。

核心修订包括： 1. 决策机制：董事会决议需获全体董事过半数通过，关联交易等事项需无关联董事过半数同意；担保事项需同时满足出席会议董事2/3以上同意。 2. 回避制度：细化董事回避情形，明确关联董事不得参与相关表决，不足三人时提交股东会审议。 3. 会议流程：新增暂缓表决条款，允许董事在提案不明确时要求补充材料；强调独立董事对关键事项的事前认可权。 4. 档案管理：会议记录保存期限延长至10年以上，确保可追溯性。

此次修订强化了董事会职能分工，增设战略与可持续发展等专门委员会，并明确董事长在决议执行中的督导责任。分析认为，新规通过优化提案审核、表决透明度及问责机制，有助于降低治理风险，符合上市公司监管趋严的背景下提升内控水平的需求。

（注：原文未披露具体生效日期及投票详情，规则以股东会批准为准。）