北陆药业拟修订公司章程及治理制度 董事会换届选举启动

中访网数据  北京北陆药业股份有限公司（股票代码：300016）于2025年5月22日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过多项重要议案，涉及公司章程修订、治理制度更新及董事会换届选举等核心事项。

根据公告，公司拟对《公司章程》及14项治理制度进行修订，其中《公司章程》《董事会议事规则》等9项制度需提交2025年第二次临时股东大会审议。修订内容主要依据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法规要求，旨在进一步完善公司治理结构。

董事会换届选举方面，公司提名王旭、曾妮、邵泽慧、曹芳、方志刚为第九届非独立董事候选人，郑斌、曹纲、徐国联为独立董事候选人。新一届董事会任期三年，独立董事候选人资格尚需深交所审核。现任董事会成员将在新董事会就任前继续履职。

此外，董事会通过第九届独立董事津贴方案，标准为6万元/年（税前），相关差旅费用按规定报销。该议案需股东大会批准，表决时关联董事已回避。

公司定于2025年6月9日召开临时股东大会，审议上述议案。会议将采用现场与网络投票结合方式，地点设于公司总部会议室。此次制度修订与人事调整将对公司治理体系产生系统性影响，标志着北陆药业进入新一届董事会运营周期。