北京北陆药业修订董事会秘书工作制度 强化信息披露与职责规范

中访网数据  北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”）于2025年5月22日修订并发布《董事会秘书工作制度》，进一步明确董事会秘书的职责、任免程序及履职要求，以加强公司治理和信息披露规范性。

根据修订后的制度，董事会秘书作为公司高级管理人员，主要负责信息披露、投资者关系管理、董事会及股东大会会议筹备等工作，并需确保公司遵守相关法律法规及深圳证券交易所的规定。制度强调，董事会秘书有权查阅公司文件、参加相关会议，并应获得公司董事及高级管理人员的支持与配合。

在任职资格方面，制度明确董事会秘书需具备财务、管理及法律专业知识，且不得存在《公司法》规定的禁止情形或近36个月内受到证监会行政处罚及交易所公开谴责等不良记录。若董事会秘书空缺超过三个月，董事长需代行职责直至正式聘任。

此外，公司需在解聘或董事会秘书辞职时及时向深交所报告并公告，董事会秘书离任前需接受审计委员会的离任审查。修订后的制度还要求董事会秘书签署保密协议，承诺离职后持续履行保密义务。

此次修订旨在优化公司治理结构，强化董事会秘书的权责，提升信息披露质量，进一步保障投资者权益。北陆药业表示，新制度将有助于公司规范运作，增强市场透明度。