杭州滨江房产集团拟修订公司章程 优化治理结构

中访网数据  杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江集团”）于2025年5月19日召开第六届董事会第四十九次会议，审议通过《公司章程》修订案，重点调整公司治理结构，取消监事会并强化董事会职能。

核心修订内容： 1. 治理架构调整：删除监事会相关条款，明确董事会下设审计委员会行使原监事会职权，并新增战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，细化独立董事职责。 2. 股东权利优化：降低股东提案门槛（持股1%即可提案），明确累积投票制在董事选举中的适用规则，并加强对中小股东权益的保护。 3. 高管责任强化：新增董事、高管离职追责条款，要求其妥善处理未履行的公开承诺；明确控股股东及实控人不得占用资金或干预公司独立性。 4. 财务与分红规范：细化利润分配政策，要求现金分红比例不低于近三年年均可分配利润的30%，并新增“重大资金支出”定义（单笔超净资产10%）。

关键数据与时间节点： - 董事会成员调整为5名（含2名独立董事），审计委员会需包含会计专业人士。 - 修订后的章程待股东大会审议通过后实施，公司将于决议后2个月内完成利润分配。

影响范围： 此次修订旨在响应最新《公司法》要求，提升决策效率，同时通过强化内部监督和股东参与机制，优化公司治理透明度，为长期稳定发展奠定基础。