前景无忧披露申请全国股转公司挂牌的第一轮问询回复，专注于在电力行业配用电领域提供智能物联产品和数字化解决方案

4月2日，前景无忧披露申请全国股转公司挂牌的第一轮问询回复，其中，公司被要求说明恒实科技自 2011 年 3 月至 2012 年 1 月期间受让公司股权的背景，受让时公司的主营业务及经营规模情况，受让价格、定价依据及公允性，相关受让是否真实，是否存在代持或其他利益安排。

问询中，全国股转公司指出，根据申报文件，2011 年 4 月刘俊红、景志国将持有的公司 80%股权转让给恒实科技，2012 年 1 月刘俊红将持有的公司 20%股权转让给恒实科技，公司成为恒实科技的全资子公司。对此，全国股转公司要求企业说明恒实科技自 2011 年 3 月至 2012 年 1 月期间受让公司股权的背景，受让时公司的主营业务及经营规模情况，受让价格、定价依据及公允性，相关受让是否真实，是否存在代持或其他利益安排。

在回复中，前景无忧指出，2011 年 3 月，恒泰有限受让刘俊红、景志国分别持有的弥亚微 48%的股权(实缴出资 67 万元、未缴出资 413 万元)、32%的股权(实缴出资 133 万元、未缴出资 187 万元)，其背景为根据弥亚微成立时的公司章程，弥亚微注册资本 1,000万元中尚有600万元货币出资需要在2011年4月8日前由股东缴足，且截至 2010 年 12 月 31 日弥亚微未弥补亏损达到 193.33 万元，净资产仅为 206.67 万 元，弥亚微股东自身实力有限无法扭转弥亚微持续亏损的局面；同时，恒泰有限看好弥亚微未来发展前景，认为可以通过自身的营销网络、资金实力对弥亚微进行业务拓展。因此，恒泰有限受让弥亚微股东刘俊红、景志国持有的公司股权，本次受让后恒泰有限取得弥亚微 80%的股权。

2012 年 1 月，恒泰有限受让刘俊红持有的弥亚微 20%的股权，其背景为: 恒泰有限筹划在创业板上市，景治军持有恒泰有限超过 5%的股权并拟在恒泰有限股改后的主体担任董事/高级管理人员，其配偶刘俊红为弥亚微股东，根据当时的审核要求，董监高及其近亲属不能与发行人共同投资，因此刘俊红将其持有的弥亚微股权全部转让给恒泰有限。

恒泰有限在上述2011年3月及2012年1月两次受让股权时，弥亚微主要从事电网计费产品的销售，主要产品包括智能电表载波模块、智能电表采集集中器、 电力系统自主缴费终端核心安全模块，弥亚微向第三方采购该等电网计费产品所基于的核心载波芯片，经电路设计及软件成品，交由电子产品代工企业代工成品后，通过参与电网企业公开招标取得销售合同或直接销售给电表生产厂商。

2011 年 3 月，恒泰有限受让刘俊红、景志国所持弥亚微股权中，恒泰有限无偿取得刘俊红所持有的全部货币出资 680 万元(其中，实缴 267 万元，未缴 413 万元)中的实缴出资 67 万元，并继续履行刘俊红未缴出资 413 万元的出资义务; 恒泰有限无偿取得景志国所持有的全部货币出资 320 万元中的实缴出资 133 万元，并继续履行景志国未缴出资 187 万元的出资义务。本次股权转让的价格为 0 元，系基于弥亚微尚处于发展初期阶段，公司经营状况不理想，为依法及时履行股东出资义务并保障弥亚微存续，转受让双方协商定价，价格公允。

2012 年 1 月，恒泰有限受让刘俊红所持弥亚微股权的价格为 1.265 元/出资额，200 万元出资额受让对价合计为 253.09 万元，系根据弥亚微截至 2011 年 12 月 31 日经审计净资产值的 20%确定。根据信永中和于 2012 年 2 月 20 日出具的 “XYZH/2011A8069-1 号”《审计报告》，弥亚微截至 2011 年 12 月 31 日经审计 净资产值为 1,265.43 万元，据此，转受让双方协商确定本次股权转让的对价为 253.09 万元。因此，本次受让股权的定价依据为参考经审计的每股净资产由转受让双方协商定价，价格公允。

2011 年 3 月受让弥亚微 80%的股权后，恒泰有限将弥亚微纳入合并报表范围，并向弥亚微缴纳剩余未实缴出资，北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司 于 2011 年 3 月 31 日出具“京润(验)字2011第 206998 号”《验资报告》，验证截至2011年3月31日，弥亚微已收到恒泰有限缴纳的本期实收注册资本600万元。2012 年 1 月受让刘俊红所持弥亚微股权后，恒泰有限于 2012 年 1 月、6 月分两笔向刘俊红支付了股权转让款。恒泰有限向弥亚微缴纳实缴出资及向刘俊红支付股权转让款的资金来源均为恒泰有限自有资金。

综上，前述股权受让真实，不存在代持或其他利益安排。

同壁财经了解到，公司是一家专注于在电力行业配用电领域提供智能物联产品和数字化解决方案的高新技术企业及国家级专精特新“小巨人”企业，提供电力物联网载波通信产品、电力物联网计量产品、 电力物联网配网产品和电力数字化解决方案及服务，将新型传感、量测、物联通信、边缘计算和 人工智能等数字化技术应用于新型电力系统。