富淼科技控制权拟变更 将与新进控股股东进行战略合作

富淼科技(688350)2月7日晚公告，公司控股股东飞翔股份与永卓控股正式签署《股份转让协议》，飞翔股份拟将其持有的公司3662万股股份协议转让给永卓控股，约占公司股份总数的29.98%，本次转让价格为16.38元/股，总转让价款为6亿元。公司股票、可转换公司债券将于2月10日（星期一）开市起复牌。

本次权益变动完成后，永卓控股将持有公司股份3662万股，约占公司总股本的29.98%，公司控股股东将由飞翔股份变更为永卓控股，公司实际控制人将由施建刚变更为吴耀芳、吴惠芳、吴惠英。飞翔股份持有的富淼科技股份将由5943.83万股减少至2281.83万股，合计持股比例由48.66%降至18.68%。

优化股东结构

富淼科技专注于亲水性功能高分子领域的技术创新和应用开发，已构建起较为完整的功能性单体—亲水性功能高分子—应用产品—应用技术服务的产业链。公司的科研成果和产品与服务在助力工业企业绿色发展和水生态保护两个方向上与下游市场深度融合。

富淼科技预计2024年度实现营业收入14.84亿到16.34亿元，同比减少9.52%到0.37%；预计2024年度实现净利润-570万到-380万元；扣非净利润-1530万到-1090万元。2023年度，公司实现营业收入16.4亿元；净利润为2720.76万元；扣非净利润为2003.57万元。

对于业绩变动的原因，富淼科技表示，报告期内，受全球经济增速放缓、下游需求持续低迷、行业竞争日益激烈的影响，公司化学品业务拓展与新产品推出均迎来挑战，销售价格有所下降。同时园区企业开工率不足也导致能源外供销量下降，使公司收入略有下降。报告期内，在面对市场供需变化的竞争压力下，行业存量竞争加剧，销售价格下降，销售结构变化。同时募投项目转固及新项目投资带来的折旧、摊销成本导致整体毛利率同比下降。

公司2022年12月发行可转换公司债券，报告期内公司募投项目转固导致计提相应的部分利息费用化，使财务费用增幅较大。公司于2022年7月31日收购苏州京昌科技发展有限公司100%股权，形成3073.89万元商誉。报告期内，苏州京昌科技发展有限公司间接控制的江苏昌九农科化工有限公司发生亏损，导致商誉减值的计提较大。受水环境治理环保类项目投资减少的影响，报告期公司膜业务开拓不及预期。

富淼科技表示，本次交易将优化股东结构，引入在采购、研发、生产、销售等方面更具有优势的控股股东。

开展战略合作

富淼科技2月7日晚同步公告，公司与永卓控股签署《战略合作协议》，双方将在公司现有的水溶性高分子、功能性单体、膜分离产品等领域，围绕采购、研发、生产、销售等各个环节，开展积极的探索和合作。

永卓控股是一家多元化产业、专业化管理的总部控股公司，现有员工10000余人，列2024中国民营企业500强第71位。集团重视研发和技术投入，累计获得国家/省部级科技奖9项，承担国家/省级科技研发项目20余项，拥有授权专利千余件（含发明专利300余件）。

永卓控股及其所属集团关联公司（以下合称为“永卓集团”）近年来加快企业转型升级，业务从钢铁一元产业，到新能源、新材料、建筑物流、金融贸易等多元产业，重点布局碳纤维、航空锻件、风电大齿轮模锻件、高端焊材、优特钢材等高端先进复合材料和先进钢铁材料，打造智能化工厂，培育了一批国家战略性新兴产业和专精特新企业。

截至目前，永卓集团非钢业务板块营收占比超过50%，在推进高质量发展以及培育和发展新质生产力方面取得显著成果，同时，集团坚持以产品结构升级、产业链延伸、降碳减排来推进强链、延链和补链。富淼科技的水处理和工业水过程化学品在水处理领域应用广泛，若能完成对富淼科技的控股及战略合作，对永卓集团进一步实现节能降耗、降碳减排、资源循环具有重要意义。

根据《战略合作协议》，双方围绕在产业布局上的优势，在符合相关法律法规、国家行业主管部门的要求，以及不影响富淼科技实际经营和独立性的前提下，将开拓上市公司工业水处理等产品在钢铁等行业的应用和推广；双方同类原材料进行协同采购，协助上市公司降本增效；协助上市公司积极推进数字化智能化转型升级；协助扩大上市公司产品出口贸易规模；协助上市公司对接外部研发资源，增强研发创新水平；利用物流业务布局，协助降低上市公司运输成本。

富淼科技表示，《战略合作协议》的签署旨在通过建立战略合作关系，充分利用合同各方相关资源及经验优势，进一步提高上市公司业务经营及管理水平。未来，各方将在富淼科技现有的水溶性高分子、功能性单体、膜分离产品等领域，围绕采购、研发、生产、销售等各个环节，开展积极的探索和合作。