宁德时代拟筹划发行H股并在香港联交所主板上市

观点网讯：12月26日，宁德时代新能源科技股份有限公司发布关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的提示性公告。

公告显示，宁德时代于2024年12月26日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的相关议案。

议案显示，为进一步推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高综合竞争力，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

宁德时代表示，公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起18个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，宁德时代本次发行并上市尚需提交公司股东大会审议，在符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、香港法律的要求和条件下进行，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。

宁德时代本次发行H股股票募集资金在扣除相关发行费用后，将用于进一步拓展国际业务、推进海外项目建设及补充境外营运资金等用途。

根据本次发行并上市的需要，宁德时代董事会确认本次发行并上市后公司各董事角色如下：曾毓群先生、潘健先生、李平先生、周佳先生、欧阳楚英先生、赵丰刚先生为公司执行董事；吴育辉先生、林小雄先生、赵蓓女士为公司独立非执行董事。上述董事角色自本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效。

根据本次发行并上市的需要，宁德时代拟聘请致同（香港）会计师事务所有限公司作为本次发行并上市的审计机构。