突然爆雷！知名平台遭立案！涉嫌非法集资

12月21日，“警民直通车浦东”发布公告，近期，上海市公安局浦东分局依法对金恪控股集团股份有限公司（下称“金恪集团”）、艳阳（中国）度假连锁集团有限公司（下称“艳阳度假”）及其关联企业以涉嫌非法集资犯罪立案侦查。

涉嫌非法集资

“警民直通车浦东”公告，警方已对多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施为全面查清案情、全力追赃挽损，警方要求投资人进行报案。

同时，公安机关还告诫本案非法集资行为人（包括“金恪集团”“艳阳度假”及其关联企业的高管、业务人员及其他为募集资金提供帮助的人员），自通告发布之日起，应立即前往上海市公安局浦东分局经侦支队全额退缴非法获取的佣金、提成、返点等违法所得，或将违法所得依法退还至公安机关指定的涉案赃款退款账户退款时注明“退缴赃款人”（退缴赃款前需与承办民警核对退缴赃款金额）。对于构成非法集资罪且拒不退缴赃款的，公安机关将依法追究刑事责任。

目前，公安机关正全面搜集犯罪证据，全力推进案件侦办、追赃挽损等各项工作，最大限度保护投资人合法权益。请广大投资人积极配合警方调查取证，依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动，通过法律途径维护自身合法权益。

突然爆雷

“我们是家里老人买的，当时签订的是一类‘客房租赁’合同，已经买了很多年。之前兑付一直很正常，今年8月后先是付息时间推迟，到了10月就彻底不能还本付息了。”有投资者家属向券商中国记者表示。

另一投资者称，自己是经朋友介绍参与了艳阳组织的旅游活动，在艳阳推介下签订了“客房租赁”合同，缴纳押金数十万元，成为“会员”。此后又投资了该平台的相关股权产品，合计投资金额近百万。“会员有赠送的积分，可以在平台相关酒店等消费，像我已经退休了，平时主要就是跟着旅旅游、收收利息，身边很多投资者也都这样，没想到突然就爆雷了。”该名投资者称。

天眼查显示，金恪集团成立于2014年6月，注册资本32亿元，法定代表人为任松，任松也是公司董事长、总经理。公司现有股东为深圳金言恪行控股有限公司（下称“金言恪行”）和王建峰，持股比例分别是99%和1%。穿透来看，金恪集团实际控制人为王建峰。除了以自然人身份直接持股，王建峰还通过深圳艳阳度假旅游投资发展有限公司和上海森贵投资合伙企业（有限合伙）控股金言恪行，从而实际控制71%的金恪集团股份。

值得注意的是，金恪艳阳及其股东、高管名下关联公司数量惊人，关系错综复杂，且近几年进行过大量变更注销，并涉及众多法律纠纷。去年9月，金言恪行及其法定代表人任松曾被采取限制消费措施。

10月21日，金恪集团旗下上海艳阳国际旅行社有限公司对外公告，称因公司经营出现问题，决定暂停开展所有业务。10月27日凌晨，金恪集团在官微发布《关于延期召开投资人大会的公告》，称“由于集团公司运营情况、财务状况等目前仍在梳理与统计过程中，兑付方案尚无法确定，故原定于2024年10月28日召开的投资人大会无法如期举办”。

由于金恪艳阳方面一直没有明确说法，大量投资人选择向公安机关报案，另有不少公司员工因工资拖欠向有关部门申请劳动仲裁。直至11月下旬，公安机关正式对金恪集团、艳阳度假及其关联公司立案，案由为涉嫌非法吸收公众存款。而在今日正式发布的警情公告中，案由已变为涉嫌非法集资，说明经过调查，警方已对案件做出了新的定性。