明日复牌！神秘买家敲定

【导读】王雪或将成为神力股份的新实控人

中国基金报记者  卢鸰

再次筹划控制权变更的神力股份明日（11月15日）复牌。

据公告披露，神力股份实控人陈忠渭将向辽宁为戍及其一致行动人广州康祺，转让其持有的上市公司22%股份。如果交易顺利完成，神力股份控股股东将变更为辽宁为戍，实际控制人将变更为王雪。

实控人或将变更为王雪

11月14日，神力股份控股股东及实际控制人陈忠渭，与辽宁为戍企业管理有限公司（以下简称辽宁为戍）及广州康祺资产管理中心（有限合伙）（以下简称广州康祺），共同签署了《关于常州神力电机股份有限公司之股份转让框架协议》。

陈忠渭同意向辽宁为戍及其一致行动人广州康祺，转让其持有的神力股份无限售条件流通股4790万股股份（以下简称标的股份），占上市公司总股本的22%，受让方同意受让转让方持有的标的股份。

交易完成后，神力股份控股股东将变更为辽宁为戍，实际控制人将变更为王雪。

其中，陈忠渭向辽宁为戍转让3265万股股份，占上市公司总股份的15%，向广州康祺转让1525万股股份，占上市公司总股份的7%。

截至公告披露日，辽宁为戍的控股股东、实际控制人为王雪，其股权及控制关系如下图所示：

卞玉宝及徐悦川分别持有广州康祺各50%股份，卞玉宝为执行事务合伙人，其股权及控制关系如下图所示：    

除此之外，目前没有更多关于受让方的详细信息。

溢价5.08%，违约金3000万元

在交易对价方面，神力股份交易各方确认，原则上本次股份协议转让价格以上市公司整体估值27亿元为基础，暂定每股12.4元(四舍五入取整后)，本次交易股份转让总价格约为5.94亿元，具体转让价格以双方正式签署的股份转让协议的约定为准，原则上转让价格不予向上调整。

这意味着，相对于停牌前一天11.8元的股价，此次交易略微溢价约5.08%。

陈忠渭承诺，2024年至2026年上市公司电机定子、转子冲片和铁芯业务扣除非经常性损益后的净利润不低于1000万元/年。若未实现该净利润，陈忠渭将在每年上市公司年报披露后30日内，就不足1000万元的部分，对受让方进行等金额补偿。

而在2024年前三季度，神力股份归属于上市公司股东的净利润为-4761.93万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5022.38万元。    

公告还明确，协议签署后，除不可抗力及协议另有约定外，任何一方存在虚假不实陈述的情形及/或违反其在协议项下的声明、承诺、保证，不履行其在协议项下的责任与义务，即构成违约。

违约方应当根据守约方的要求，继续履行义务、采取补救措施同时，违约方应向守约方支付赔偿金3000万元整，且支付赔偿金并不影响守约方要求违约方继续履行协议或依协议约定解除协议的权利。

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